🔍 突發新聞：一名女子在孟買被捕 - 價值 6,600 千萬盧比的“比特幣龐氏騙局”曝光
在一場嚴厲打擊金融欺詐的行動中，Simpy Bhardwaj（別名 Simpy Gaur）於 12 月 17 日在孟買因涉嫌大規模“比特幣龐氏騙局”而被捕。執法局透露，通過這一精心策劃的計劃，積累了多達 660 億盧比的公共存款。
🚨 主要發展：
主要嫌疑人 Simpy Bhardwaj 於 12 月 18 日在孟買反洗錢法 (PMLA) 特別法庭出庭，目前被刑事拘留至 12 月 26 日。調查主要針對 Variable Pte Ltd 和其他參與“反洗錢法”的實體。獲得比特幣龐氏騙局。
💼 洗錢網絡曝光：
執法局的調查源於馬哈拉施特拉邦和德里警方提交的 FIR，涉及多名關鍵人物，包括 Simpy Bhardwaj、Amit Bhardwaj、Ajay Bhardwaj、Vivek Bhardwaj、Mahender Bhardwaj 和多名傳銷特工。
指控顯示，被告以投資爲幌子從公衆那裏收取了約 660 億盧比的比特幣。
⚖️ 在欺騙中扮演積極角色：
調查發現，Simpy Bhardwaj 與她的丈夫 Ajay Bhardwaj 和傳銷代理人一起，在以豐厚回報的承諾吸引無辜投資者方面發揮了積極作用，最終欺騙了公衆。
該騙局的非法收益被轉移到海外公司，並被用來收購海外財產，據稱 Simpy Bhardwaj 深度參與隱瞞和分層犯罪所得。
🛑 扣押物和附件：
在突襲中，當局扣押了三輛豪華汽車，包括一輛奔馳和一輛奧迪，以及價值 189.1 萬盧比的“有罪”文件和珠寶。
正在進行的調查中已扣押了總計 6.9 億盧比的資產。
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