要點
去年，由於整個行業加強合規工作、更好的執法合作以及用戶意識的提高，加密貨幣犯罪大幅減少。
幣安採取的一系列主動安全措施，例如交易監控和執法培訓，在減少非法加密貨幣活動方面發揮了重要作用。
區塊鏈提供的透明度爲犯罪分子創造了一個不太友好的環境，從而消除了加密貨幣本質上不安全的神話。
這個萬聖節，隨着夜色漸暗，風吹過樹林，讓我們揭穿一些長期困擾加密貨幣世界的最可怕的神話。最可怕的神話之一是認爲加密貨幣是一個無法無天的世界——一個犯罪分子橫行、錢包被搶劫、資金消失在數字空間中再也見不到的危險世界。像大多數鬼故事一樣，這個故事植根於事實，但現在加密貨幣領域已經發生了變化。如今，這種猖獗的犯罪幽靈只是加密貨幣過去的幽靈。
令人難以忘懷的加密貨幣早期時代
加密貨幣長期以來一直被誤解。加密貨幣早期暗網市場的興衰加強了加密貨幣與犯罪之間的聯繫。有關使用比特幣購買毒品、資助恐怖主義或洗錢的故事成爲人們關注的焦點。對許多人來說，區塊鏈看起來像是犯罪分子的工具——快速、匿名且執法部門無法觸及。
然而，就像關於鬼屋的經典萬聖節故事一樣，其中一些恐懼仍然存在，因爲人們沒有意識到加密貨幣已經發生了多大的變化。事實上，只有一小部分加密貨幣交易與非法活動有關。這個數字還在繼續減少。與此同時，全行業的安全措施也變得更加強大。事實上，2023 年是加密安全領域具有里程碑意義的一年，無法無天的神話已被徹底揭穿。
加密貨幣犯罪正在下降
與普遍看法相反，加密世界正變得越來越安全。根據區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 發佈的2024 年加密貨幣犯罪報告，加密貨幣犯罪在 2023 年大幅下降。非法地址收到的總價值從 2022 年的 396 億美元大幅下降至 242 億美元。到2023年，犯罪活動佔整個加密貨幣交易量的比例從0.42%下降到0.34%。
這種下降不僅僅是巧合，也不僅僅是因爲犯罪分子正在減少犯罪活動。這是整個行業爲提高加密領域的安全性和加強合規性而協調努力的結果。幣安作爲數字資產生態系統中最大的參與者，通過不斷加強其安全系統和合規框架，在這一發展中發揮着重要作用。
數字證明了這一點：雖然全球金融體系整體上有 3.1 萬億美元的非法資金通過傳統渠道流入，但通過加密貨幣渠道流入的比例要小得多。區塊鏈技術提供的透明度降低了該領域對犯罪分子的吸引力。
各種研究表明，犯罪分子仍然更喜歡現金而不是加密貨幣。支持這一點的最新報告來自本月發佈的加密信息共享與分析中心。
透明度：加密貨幣的祕密武器
關於加密貨幣的一個長期誤解是，它們的匿名性使其成爲犯罪分子的完美工具。然而，實際上，區塊鏈的透明度是其打擊犯罪的最大優勢。每筆交易都會在區塊鏈上留下永久的痕跡，因此調查人員可以比在傳統金融系統中更輕鬆地在區塊鏈上追蹤資金，在傳統金融系統中追蹤髒錢通常需要法院命令和廣泛的法律程序。
2023 年，幣安的鏈上監控團隊處理了數十萬個鏈上警報，這得益於新的自動化工具，生產力提高了 150%。這些努力確保即使是最小的可疑活動也會被標記和調查，從而使加密貨幣交易變得越來越安全。
區塊鏈技術不會隱藏交易，而是讓任何使用區塊瀏覽器的人都可以看到交易。這種透明度對於犯罪分子來說是一場噩夢，但對於執法部門和監管機構來說卻是福音，他們可以利用這一工具來追蹤和扣押非法資產。
執法部門的新武器：培訓與協作
執法部門追蹤加密貨幣交易的能力從早期到現在已經迅速增長。執法人員現在擁有知識和培訓，因此他們可以追蹤加密貨幣犯罪分子。得益於幣安等平臺在培訓和協作方面的大力投資，執法機構在識別和凍結非法資金方面變得更加熟練。
僅在 2023 年，幣安就響應了超過 58,000 個執法部門的請求，並在全球舉辦了 120 場研討會，以幫助執法官員跟蹤加密貨幣交易並調查犯罪活動。這些合作努力瓦解了主要犯罪網絡，包括一些恐怖組織和大規模欺詐活動。
值得強調的一個成功故事是幣安與塔吉克斯坦國家銀行和區塊鏈分析公司 TRM Labs 的合作，逮捕了伊斯蘭國呼羅珊省 (ISKP) 的多名關鍵成員。這只是執法部門如何利用區塊鏈透明度打擊犯罪和恐怖分子網絡的一個例子。
幣安等許多平臺已經扭轉了犯罪分子的局面，使得加密貨幣領域越來越不利於非法活動。這與認爲加密貨幣是犯罪分子無法無天的天堂的錯誤觀念形成鮮明對比。
這種主動的安全方法不僅可以保護幣安用戶，還可以使整個加密生態系統受益。通過制定新的安全性和合規性標準，幣安正在幫助推動更廣泛的行業向更安全、更透明的實踐轉變。
驅除加密貨幣過去的幽靈
在這個充滿加密貨幣黑暗過去神話的萬聖節之旅結束時，有一件事是明確的：過去的幽靈不再困擾區塊鏈。對加密貨幣成爲犯罪分子避風港的擔憂已被證明是沒有根據的。到 2023 年，由於該行業努力提高安全性和合規性、與執法部門更密切的合作以及區塊鏈固有的透明度的力量，加密貨幣領域的犯罪活動將大幅減少。
幣安等領先平臺通過對高級別安全性的大量投資、加強交易監控以及打擊區塊鏈犯罪的執法培訓，在驅除這些幽靈方面發揮了重要作用。如今，加密貨幣空間是數字交易最安全的空間之一——遠非某些人想象中的無法無天的世界。 🎃