聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）對加密貨幣在促進東南亞各地非法活動中的作用表示深切關注。

報告指出，現有的地下銀行基礎設施，包括監管不足的賭場、中介機構和非法在線賭博平臺，越來越多地採用加密貨幣作爲犯罪工具。

毒品和犯罪問題辦公室對加密貨幣提出警告

該聯合國機構在其最新報告中聲稱，高風險虛擬資產服務提供商（VASP）的崛起爲犯罪企業不負責任的運營創造了新的途徑，進一步鞏固了這些活動。

因此，毒品和犯罪問題辦公室呼籲採取緊急行動，建議加強對賭場、中介人和網路詐欺活動內有組織犯罪的監控，同時加強對當局的培訓，以識別由加密貨幣支持的複雜洗錢方法。

該報告聲稱，雖然該地區並非所有詐騙都涉及加密貨幣，但由於跨境交易的快速便捷性，加密貨幣仍然是詐騙者青睞的支付選擇。毒品和犯罪問題辦公室補充說，這一現實，再加上錯誤訊息和執法合作不足，進一步凸顯了加密貨幣領域加強監管的迫切需求。

毒品和犯罪問題辦公室東南亞及太平洋區域代表馬蘇德·卡里米普爾 (Masood Karimipour) 在一份聲明中表示，

「利用科技進步，犯罪集團的詐欺、洗錢、地下錢莊和網路詐騙規模越來越大，越來越難以發現。這導致了犯罪服務經濟的誕生，該地區現已成為跨國犯罪網絡尋求擴大影響力並拓展新業務領域的關鍵試驗場。

Tether 再次成為焦點

該聯合國機構還報告稱，Tether（USDT），特別是在 TRON 區塊鏈上，已成為東亞和東南亞跨國犯罪網絡的首選穩定幣。這些涉及網路詐欺和洗錢的網路因 Tether 轉移被盜資金的效率而受到青睞。

雖然像Tether 這樣的穩定幣在合法用戶中越來越受歡迎，但毒品和犯罪問題辦公室表示，鏈上分析顯示，USDT 對高風險實體的交易對手曝險明顯較高，包括線上賭博平台、網路詐欺計劃和高風險交易所。

該報告還強調，Tether 參與了與毒品和人口販運、網路犯罪以及傳播兒童性虐待材料等大規模犯罪活動相關實體的數億美元交易。

值得注意的是，其中一些交易涉及與 OFAC 制裁的實體和以黑客活動而聞名的朝鮮 Lazarus 集團相關的錢包。

報告顯示，加密貨幣批評錯位了

儘管加密貨幣經常被批評為非法活動的工具，但研究表明現金仍然是犯罪分子的首選方法。例如，國土安全調查 (HSI) 最近的一份報告強調，受監管的加密平台透過利用區塊鏈技術的透明度來打擊犯罪和增強國家安全，為執法部門提供必要的支援。

這與人們對他們參與非法金融的誤解相反。事實上，Merkle Science 的數據顯示，2021 年7 月至2024 年6 月期間，只有0.61% 的USDT 交易和0.22% 的USDC 交易被標記為潛在非法交易，這表明與傳統金融相比，非法活動率明顯較低。

此外，Chainaanalysis 指出，2023 年非法活動僅佔鏈上交易總額的 0.34%，這表明與傳統金融相比，對加密貨幣的擔憂可能被誇大了。

聯合國機構呼籲對東南亞加密犯罪採取緊急行動的貼文首先出現在 CryptoPotato 上。