美國證券交易委員會 (SEC) 週三宣佈對三名所謂的做市商和九名個人提出欺詐指控，“他們涉嫌操縱各種加密資產的市場，並將這些加密資產作爲證券出售給散戶投資者。” 被告涉嫌製造虛假交易活動來誤導投資者。 SEC 強調，這些計劃損害了散戶投資者的利益，違反了證券法，製造了合法交易市場的假象。

據美國證券交易委員會稱，Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham 僱傭了 ZM Quant 和 Gotbit 來操縱交易量。監管機構解釋道：

這些計劃的目的是通過創造活躍交易市場的虛假現象來誘導投資者受害者購買加密資產。

這些欺詐行爲包括洗盤交易等行爲。另一家公司 CLS Global 也被指控操縱在 FBI 指導下創建的加密資產市場，這是一項平行調查的一部分。

SEC 在美國馬薩諸塞州地方法院提起的訴訟聲稱所有被告均違反了反欺詐和市場操縱規定。SEC 尋求對部分被告實施永久禁令、沒收收益、民事處罰以及禁止高管和董事參與其業務。

FBI 和美國檢察官辦公室也啓動了類似的刑事訴訟。被告 Armand、Hernandez 和 Pham 已同意和解，該和解正在等待法院批准，並將包括處罰和禁止擔任高管職務。SEC 表示：

今天的執法行動再次表明，散戶投資者正成爲加密資產市場機構參與者欺詐活動的受害者。