作者：朱莉婭·V·庫爾茨
2024 年 10 月 9 日晚上 11:30 GMT+0
翻譯者
愛德華多·韋內加斯
2024年10月11日，04:42
總之
聯邦警察通過Apreçaria行動拆除了一個具有加密貨幣的洗錢網絡。
62搜索和捕獲命令已執行，但是貨物和牲畜的癲癇發作。
該組織在幽靈賬戶中轉移了超過 12 億雷亞爾，並將資金轉化爲加密貨幣併發送到國外。
聯邦警察（PF）搗毀了一個使用加密資產洗錢的金融運營網絡。該行動發生於 10 月 9 日，是阿爾卡薩利亞行動的一部分。
此外，這些行動與同一天在南里奧格蘭德州（RS）多個城市發生的“特權行動”有關。
他們瓦解了一個用加密貨幣洗錢的組織
據 PF 稱，特工人員在 9 個不同州執行了 62 份搜查和扣押令、10 份預防性逮捕令和 3 份臨時逮捕令。此外，法院還下令扣押受調查自然人和法人的房地產和車輛，並凍結其銀行賬戶中的資金。
最後，愛國陣線沒收了與其中一名頭目有聯繫的農村財產上的大量牲畜。調查持續了大約3年。調查發現，該組織以橙色合作伙伴的名義在預付賬戶中存入了至少 12 億雷亞爾現金。
聯邦警察（PF）搗毀了一個使用加密資產洗錢的金融運營網絡。該行動發生於 10 月 9 日，是阿爾卡薩里亞行動的一部分。
此外，這些行動與同一天在南里奧格蘭德州（RS）多個城市發生的“特權行動”有關。
他們瓦解了一個用加密貨幣洗錢的組織
據 PF 稱，特工人員在 9 個不同州執行了 62 份搜查和扣押令、10 份預防性逮捕令和 3 份臨時逮捕令。此外，法院還下令扣押受調查自然人和法人的房地產和車輛，並凍結其銀行賬戶中的資金。
最後，愛國陣線沒收了與其中一名頭目有聯繫的農村財產上的大量牲畜。調查持續了大約3年。調查發現，該組織以橙色合作伙伴的名義在預付賬戶中存入了至少 12 億雷亞爾現金。
這些存款每天都在全國各地的銀行分行進行。此外，特工發現部分資金已轉換爲加密資產。這些資金隨後被髮送到離岸錢包，最終兌換成美元來支付毒品和武器供應商。
憑藉這些資源，PF 確定該團伙購買了位於伊塔佩馬/南卡羅來納州的一處豪華房產等。此外，他還爲外國人在聖保羅的高費用醫院進行手術付費。警方仍在調查更多空殼公司參與該計劃的情況。
還有人懷疑加密貨幣交易所幫助將法定貨幣轉換爲加密貨幣。該團伙將對犯罪組織、洗錢、逃稅、經營非法金融機構和使用虛假文件等犯罪行爲負責。
被調查者還犯有其他罪行
阿爾卡薩利亞行動中被調查的四人也在特權行動中接受調查，該行動於當天上午在南里奧格蘭德州啓動。
