莘縣公安破獲一起虛擬幣傳消案,抓獲傳消頭目及骨幹6人,追繳違法所得1000餘萬元!

莘縣公安局民警在網絡巡查時發現某智能鏈上存在虛擬幣傳消活動,經反覆研判、深入調查,該項目通過“token  pocket”錢包藉助智能合約,發佈去中心化(無人員註冊信息)加密貨幣DCS、CAR,以高額回報爲誘惑,鼓勵參與會員炒高DCS、CAR的價格,拉新人加入,涉嫌傳消活動。

獲此情況後,莘縣公安局高度重視,立即抽調精幹警力,成立“12·04專案組”對案件展開偵查。

偵破此案,必須確定涉案人員身份,如何在去中心化海量數據面前,將虛擬幣地址與人員真實身份相關聯,成爲偵破案件的關鍵。專案組民警多措並舉,全力工作,運用信息化手段最終成功研判出傳消活動的組織策劃者、項目推廣者、後臺維護者。

案件偵辦過程中,在市公安局經偵、網安等部門的大力支持下,專案組多次奔赴嫌疑人藏匿的省市跨區偵查,對收網行動、統一抓捕、固定證據、安全帶離等環節進行了精細安排。3月24日,專案組前往青島,設立前方行動指揮部,對收網行動進行統一指揮調度。3月26日,專案組民警兵分5路趕赴青島、泰安、濰坊、西安、福州,在當地公安機關的協助下,開展集中收網,一舉抓獲犯罪嫌疑人6人,查獲涉案物品一宗。

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