近日，最高人民檢察院和中國人民銀行公佈了一起典型案例，被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外後，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達90多萬元。“黑錢”是怎樣用比特幣一步步“洗白”的？

假離婚，爲自己留後路

陳某波通過開設公司未經批准向社會公開宣傳定期固定收益理財產品、開設交易平臺發行“虛擬幣”並誘騙客戶交易等方式，騙取了大量客戶資金。

這些非法勾當沒能躲過警方的火眼金睛。上海市公安局浦東分局對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200餘萬元。感覺到風吹草動的陳某波，迅速潛逃境外。對於罪行敗露的後果，陳某波心知肚明，也早就布好了“後手”。

案發前幾個月，陳某波將非法集資款中的300萬元轉賬至其妻陳某枝的個人銀行賬戶，並與她假離婚，以便接下來轉移財產，掩飾、隱瞞犯罪所得。陳某枝在陳某波逃往境外後，將300萬元贓款轉回至陳某波的個人銀行賬戶供其在境外使用，但陳某波仍不知足。

神祕的3人聊天羣

陳某波曾自己開設平臺發行“虛擬幣”誘騙客戶，深諳“幣圈”套路。於是，他把“洗錢”的主意打到了比特幣上。

第一步,陳某波指使陳某枝把他用非法集資款購買的一輛豪車以90餘萬元的低價出售。第二步，陳某波組建了一個僅有他本人、陳某枝和一位比特幣“礦工”的3人聊天羣。在羣組中，陳某波讓陳某枝逐步把錢轉給“礦工”，換取比特幣密鑰，並將密鑰發送給他，供其在境外兌換使用。對於這種見不得光的行爲，羣裏的3個人都非常謹慎。他們多次在聊天中強調“不要填寫備註”。

然而，再狡猾的狐狸也鬥不過好獵手。上海市公安局浦東分局在查辦陳某波集資詐騙案中發現了陳某枝洗錢犯罪線索，經立案偵查後，以陳某枝涉嫌洗錢罪將案件移送起訴。上海浦東新區人民檢察院第七檢察部檢察官朱奇佳介紹，根據這個三人微信羣的聊天記錄，辦案人員商請人民銀行排查可疑交易，通過穿透資金鍊等方式獲取相關證據。

檢方辦案過程檢方審查認爲，陳某枝以銀行轉賬、兌換比特幣等方式幫助陳某波向境外轉移集資詐騙款，構成洗錢罪；陳某波集資詐騙犯罪事實可以確認，其潛逃境外不影響對陳某枝洗錢犯罪的認定。

上海浦東新區人民檢察院以洗錢罪對陳某枝提起公訴。上海市浦東新區人民法院作出判決，認定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，並處罰金20萬元。　　

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