訴訟稱，美國司法部必須將其與幣安達成的 43 億美元鉅額和解協議中的一部分用於設立國家支持的恐怖主義受害者基金。

9 月 25 日，四名國家恐怖主義受害者或受害者家屬在華盛頓特區聯邦法院對美國司法部提起訴訟，聲稱其不當扣留或延遲將幣安 11 月份和解金存入國家恐怖主義受害者基金。

該訴訟根據《國家支持恐怖主義受害者法案》聲稱，像幣安這樣的案件的 100% 犯罪收益和 75% 民事收益應存入該基金，該基金旨在補償國家支持的恐怖主義受害者。

但到目前爲止，他們聲稱司法部已向該基金投入了 8.986 億美元，並“聲稱打算向犯罪受害者基金投入至少 15 億美元”，而訴訟稱此舉是非法的。

案件 1:24-cv-02714 中的文件摘錄。來源：Courtlistener

該訴訟尋求法院命令，要求司法部將所有符合條件的幣安收益存入受害者基金。

該訴訟還將商品期貨交易委員會、美國司法部長梅里克·加蘭德、財政部及其下屬機構金融犯罪執法網絡（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）列爲被告。

加密貨幣交易所幣安於 2023 年 11 月承認違反了 2023 年美國製裁和《國際緊急經濟權力法》 (IEEPA)，並同意支付超過 43 億美元的罰款和沒收。

前首席執行官趙長鵬還同意對一項違反《銀行保密法》的重罪指控認罪，支付 5000 萬美元罰款並辭去首席執行官一職。今年 4 月，他被判入獄四個月，並將於 9 月 29 日獲釋。

2023 年 5 月，美國司法部的國家安全和犯罪部門對幣安展開調查，原因是該公司在 2022 年 4 月對俄羅斯實施制裁後向俄羅斯人提供服務。

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