美國哥倫比亞特區檢察官辦公室週四宣佈，兩名個人被指控“密謀從華盛頓特區的一名受害者那裏竊取和洗錢超過 2.3 億美元的加密貨幣”。來自邁阿密的 20 歲的 Malone Lam 和來自洛杉磯的 21 歲的 Jeandiel Serrano 被捕，並面臨與大規模加密貨幣欺詐有關的指控。

根據起訴書：

這些共謀者會以欺詐手段獲取受害者加密貨幣賬戶的訪問權限，然後將受害者的資金轉移到他們手中。

檢察官辦公室詳細說明：“他們洗錢，包括通過使用‘剝離鏈’、直通錢包和虛擬專用網絡（VPN）將資金轉移到各種混合器和交易所，以掩蓋他們的真實身份。”

當局指出，被盜的加密貨幣被用來資助奢侈的生活方式，並指出：

據稱，Lam 和 Serrano 隨後將洗錢所得的加密貨幣用於國際旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手袋以及洛杉磯和邁阿密的租賃房屋。

有一次，拉姆、塞拉諾及其同夥聯繫了華盛頓特區的一名受害者，騙取了 4,100 多枚比特幣，當時價值超過 2.3 億美元。截至本文撰寫時，比特幣交易價爲 62,855 美元，騙取的比特幣價值約爲 2.58 億美元。