金融行動特別工作組（FATF）週四宣佈，在與亞太反洗錢組織（APG）和歐亞集團（EAG）進行聯合評估後，印度已“在技術上高度遵守了 FATF 建議，並已採取重大措施實施打擊非法融資”。

這份在巴黎發佈的報告讚揚了印度在打擊金融犯罪方面取得的進展，但強調進一步改進的重要性。隨着印度經濟和金融體系的不斷擴張，金融行動特別工作組強調，有必要確保洗錢和恐怖主義融資案件以適當的制裁方式結案，並採取基於風險的方法來保護非營利組織免遭恐怖主義融資的濫用。

儘管在建立反洗錢和反恐怖主義融資 (AML/CFT) 框架方面取得了長足進步，但一些領域仍處於發展的早期階段。FATF 詳細說明：

非金融部門和虛擬資產服務提供商的預防措施實施以及對這些部門的監管尚處於早期階段。鑑於該行業的重要性，印度需要優先改善貴金屬和寶石交易商的現金限制實施情況。

印度金融當局的協調和國際合作受到讚揚，但該國必須解決起訴延遲的問題。FATF 總結道：“印度被置於‘定期跟進’狀態，並將按照程序在三年內向全體會議彙報。”