美國聯邦特工逮捕並起訴了兩名男子，他們從華盛頓特區的一名居民手中竊取了高達 2.3 億美元的比特幣，據信這名居民是 Genesis 的債權人。

9 月 19 日，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室報告稱，兩名年輕男子 Malone Lam（20 歲）和 Jeandiel Serrano（21 歲）被捕，並被指控密謀從該國首都一名未透露姓名的受害者手中竊取和洗錢超過 4,100 個 BTC，當時價值 2.3 億美元。

從至少 2024 年 8 月開始，兩人使用了多個網絡別名和複雜的方法來訪問受害者的賬戶、轉移資金並洗錢。

據報道，林和塞拉諾將不義之財花在了奢侈的生活方式上，包括國際旅行、夜總會、豪華汽車、手錶、珠寶、名牌手袋以及在洛杉磯和邁阿密的出租房屋。

僅從一個人手中竊取了 2.3 億美元的比特幣

9 月 19 日，區塊鏈偵探“ZachXBT”在 X 上的一篇帖子中協助執法部門進行了一次他所描述的“高度複雜的社會工程攻擊”。他還確定了第三名嫌疑人，別名爲“Wiz”。

來源：ZachXBT

鏈上調查人員詳細說明，詐騙者於 8 月 19 日瞄準了一位 Genesis 債權人。

Genesis 在受到 FTX 曝光後於 2023 年 1 月申請破產，並獲得法院批准，於 2024 年 5 月向債權人返還 30 億美元現金和加密貨幣。

他們通過僞造的號碼冒充 Google 支持人員，以竊取受害者的個人賬戶。然後，他們又冒充 Gemini 支持人員，聲稱賬戶已被黑客入侵，並說服受害者重置雙因素身份驗證 (2FA)，然後將 Gemini 資金髮送到被盜錢包。

他們還讓受害者運行屏幕共享軟件，並從中獲取了比特幣私鑰。

初步追蹤顯示，高達 2.43 億美元的加密貨幣在各方之間以多種方式被分割，然後資金“迅速轉移到超過 15 家交易所，立即在比特幣、萊特幣、以太坊和門羅幣之間來回兌換”，他補充道。

加密貨幣被盜路徑。來源：ZachXBT

後續調查發現，與 Serrano 和“Wiz”相關的一組以太坊地址最近幾周從兩家交易所獲得了超過 4100 萬美元。

ZachXBT 表示，在加密取證調查員、Web3 安全公司 zeroShadow 和幣安安全團隊的協助下，“已凍結超過 900 萬美元，在與受害者密切合作調查事件後，已歸還 50 萬美元。”

哥倫比亞地區檢察官辦公室表示，在聯邦調查局華盛頓辦事處和國稅局刑事調查局華盛頓辦事處的協助下，調查仍在進行中。

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