根據美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心（IC3）的最新報告，2023 年投資者因加密相關金融犯罪損失達到創紀錄的 56 億美元，比 2022 年增長了 45%。
週一發佈的報告指出，投資欺詐是 2023 年最常見、成本最高的加密相關欺詐類型。該機構去年收到的 69,000 多起加密相關犯罪報告中，近一半與投資欺詐有關，損失高達 40 億美元。雖然加密犯罪約佔 FBI 收到的投訴的 10%，但 56 億美元的數字佔報告的總損失的近一半。
投資詐騙通常承諾受害者以最小的風險獲得高回報，這類騙局近年來一直在增加。去年最常見的加密相關投資詐騙類型是 FBI 所描述的“基於信任”的騙局，也稱爲“殺豬”騙局。在這些騙局中，騙子與受害者建立關係（通常通過消息應用程序），然後鼓勵他們在欺詐性加密貨幣平臺上投資大筆資金，受害者無法從中提取資金。
根據聯邦調查局的報告，許多此類殺豬或投資騙局的受害者“已經積累了大量債務，以抵消這些欺詐性投資造成的損失”。雖然 30 至 49 歲年齡段的人提出的與投資騙局相關的投訴最多，但 60 歲以上的受害者報告的損失最高——僅一年就超過 12.4 億美元。
儘管 IC3 接受美國公民和外國公民的投訴，但去年收到的所有加密貨幣相關欺詐報告中，美國投資者佔了 83%。加州居民在投訴數量（9,522 起）和損失金額（12 億美元）方面都名列前茅。
人口販賣聯繫
ProPublica 在 2022 年進行的一項調查（隨後聯合國等組織的調查也隨之展開）顯示，許多加密貨幣投資騙子都是人口販賣的受害者，他們被東南亞各地所謂的“殺豬”團伙囚禁並被迫進行詐騙。
聯邦調查局的報告警告出國旅行的美國公民，在海外詐騙活動中，可能遭遇與勞工販賣有關的虛假招聘廣告的風險。
報告稱：“這些工作場所將工人關押起來，並使用恐嚇手段迫使他們參與欺詐計劃。犯罪分子在社交媒體和在線招聘網站上發佈虛假招聘廣告，主要針對亞洲人。”
“工人經常被告知必須支付交通費和其他費用，這讓他們從一開始就負債累累。然後他們被要求通過工作來償還債務，同時還要支付食宿費用。犯罪分子利用不斷增加的債務和對當地執法部門的恐懼作爲額外的控制手段。被販運的工人有時會被賣掉並轉移到不同的工作地點，這進一步增加了他們的債務，”報告繼續說道。
