重點

  • 付費但取消的 P2P 詐騙涉及犯罪分子冒充加密貨幣賣家，說服買家付款後在交易所取消訂單，從而對受害者造成財務損失。

  • 付款後切勿取消 P2P 訂單，除非您確定要求合法。

  • 如果您應幣安 P2P 交易對手的要求取消了買入訂單，並且懷疑有欺詐行爲，請立即向我們的實時聊天支持提出申訴。

幣安的首要任務是用戶的安全。其中很大一部分是確保您瞭解最常見的詐騙類型以及如何避免它們。畢竟，用戶本身是加密貨幣領域打擊犯罪的第一道也是最堅固的防線。及時瞭解打擊欺詐的最新進展是保護您自己和整個生態系統的最佳方式。

犯罪分子不斷髮明新方法來利用容易上當受騙的用戶，特別是針對 P2P 交易者的用戶。其中一種越來越流行的策略是付費但取消的欺詐。請繼續閱讀，詳細瞭解這種欺騙性做法、其運作方式以及如何保護自己免受其侵害。

瞭解已付款但已取消的訂單欺詐

已付款但已取消的訂單詐騙是 P2P 加密貨幣賣家在買家已付款後說服買家取消訂單的欺詐行爲。它通常按以下步驟展開。

1. 報價公告：詐騙者（賣家）在 P2P 市場上發佈廣告，以非常有吸引力的價格出售加密貨幣。

2. 交易開始：信任的買方發起交易，並將貨款轉入賣方賬戶。在此階段，欺詐者可以向買家索要電話號碼、WhatsApp 或 Telegram 聯繫方式，或者要求買家與他聯繫。

3. 說服買家：欺詐賣家收到付款後，聯繫買家並提供看似正當的取消訂單理由。欺詐者可能聲稱交易出現錯誤，或者出於某種原因需要重新發起交易。

4. 訂單取消：通過信任賣家，買家可以在平臺上取消訂單，而不會收到加密貨幣或他的錢。

5、消失：訂單一取消，騙子就帶着買家的錢消失了，買家沒有追索權。

現實生活中的例子

一種常見的情況是，欺詐者向交易對手發送消息，報告付款問題，並要求買家取消訂單或聯繫外部支持號碼。

經過溝通，他們說服買家取消訂單。

同一方案的一個略有不同的版本 - 加密貨幣賣家在付款後詢問買家的電話號碼，聲稱他們需要他們來驗證訂單。

然後，賣家要求買家提供聯繫方式。

然後他們線下聯繫買家，以虛假借口說服買家取消訂單。在這兩種情況下，結果是相同的：已經付款的買家將永遠不會再看到他們的錢，也不會再看到他們認爲購買的加密貨幣。

如何不成爲受害者

請記住，犯罪分子實施詐騙的唯一方法就是說服您取消訂單。如果他們取消訂單的要求合法合理，他們必須先給您退款。

1. 避免付款後取消訂單：在確認退款已存入您的賬戶之前，切勿在付款後取消訂單。

2. 保持警惕：對賣家的說法保持警惕，尤其是當您看到聽起來好得令人難以置信的報價時。如果您發現任何可疑情況，請立即向我們的支持團隊報告。

3. 在幣安上進行溝通：始終保持幣安平臺上有關 P2P 交易的所有通信，以確保通信的完整性。不要與交易對手分享您的聯繫信息。

如果您已付款並通知賣家，但賣家在確認收到您的付款後並未轉移訂單上的加密貨幣，請提出申訴。我們的支持團隊可以幫助您完成訂單。

如果你被騙了

1. 聯繫支持：聯繫我們的支持團隊報告問題。

2. 記錄一切：保留與事件相關的所有通信和交易記錄。

請按照本指南中的步驟立即向幣安舉報：“如何向幣安支持舉報欺詐行爲”。

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