幣安協助泰國皇家警察打擊犯罪網絡

Binance Blog · 2023-10-03T02:00:21.000Z

近期，幣安在協助泰國執法部門開展的兩項行動中發揮了至關重要的作用，這兩項行動最終瓦解了負責重大加密貨幣詐騙的犯罪網絡。這些執法行動導致主要成員被捕並扣押了大量資產。幣安的調查團隊通過提供關鍵情報和專業知識，積極支持全球執法部門打擊網絡犯罪。此次合作是幣安持續努力增強數字資產生態系統中的用戶安全和維護監管合規性的關鍵要素。幣安作爲全球領先的區塊鏈生態系統和數字資產基礎設施提供商，很自豪能夠爲打擊犯罪網絡做出貢獻。泰國依靠數字資產轉移資金。最近，幣安調查團隊在兩次泰國調查行動中發揮了作用，並協助泰國皇家警察成功逮捕了重大加密貨幣詐騙背後的犯罪分子。“信任無人行動”最近，幣安調查團隊與泰國執法部門進行了廣泛合作，做出了迴應滿足他們與網絡犯罪調查、起訴和資產扣押有關的請求。在一個值得注意的案例中，泰國皇家警察網絡犯罪調查局 (CCIB) 與幣安和美國國土安全調查局 (HSI) 合作，瓦解了影響泰國數千人的重大生豬屠宰騙局背後的犯罪團伙。憑藉幣安和 HSI 的情報，CCIB 逮捕了該團伙的五名主要成員，並沒收了價值約 100 億泰銖（2.77 億美元）的資產，其中包括豪華汽車、房屋、土地和其他高檔物品。事件發生以來，已有超過3,200名受害者主動尋求賠償。投資愛情混合詐騙，俗稱“殺豬”騙局，主要針對新手投資者。犯罪者利用一系列策略來培養信任，誘使受害者將資產存入欺詐性投資平臺。一旦受害者被引誘，詐騙者就會在平臺界面上展示虛構的利潤，以刺激進一步的投資。他們還可能欺騙受害者支付額外費用，聲稱提取資金需要“稅收”，然後將所有投資資金潛逃。 2023年9月18日CCIB新聞發佈會暨頒獎典禮2023年9月18日，CCIB舉行了新聞發佈會和頒獎典禮。在本次活動中，幣安亞太區調查主管 Akbar A. 深入瞭解了此次行動的細節，並對參與合作伙伴的堅定支持表示感謝。泰國網絡犯罪調查局高科技犯罪部門的負責人表示：“我們感謝幣安爲打擊該犯罪集團做出的重大貢獻。近年來，加密貨幣詐騙的興起已給泰國造成數億人的經濟損失。然而，通過與包括幣安調查團隊在內的主要合作伙伴及時交換信息，這次成功的行動最終逮捕了犯罪分子。幣安仍然是我們打擊詐騙和網絡犯罪的重要盟友。我們重視這種夥伴關係，並期待繼續下去。”從左到右：Pol。 Chiramet Budnampeth 上尉，警察。 Khaothip Budnampeth 上尉，波蘭人。 Watcharin Uamfung 中校，波蘭人Suwat Kerdkaew 上校，Akbar A.，Pol。 Natthapong Trongteing 中校，警察Thanatus Kangruambutr 中校，警察Verawat Majeen 上尉，警察。 Paverakorn Thanananthakul 中尉，波蘭人。 Phoowin Charernseteechai 上尉，波蘭人。 Rachanon Jaided 上尉瓦解跨國犯罪網絡幣安在破獲另一起由跨國犯罪實體龐大網絡精心策劃的大規模加密貨幣騙局中發揮了關鍵作用。此次調查最終逮捕了遍佈曼谷、北欖府和烏隆他尼省 30 個地點的嫌疑人，並僱用了 200 多名 CIB 警員。除了向警方提供促成逮捕的重要情報外，幣安還派遣一名調查員前往泰國，協助獲得逮捕令。此次行動使泰國皇家警察有權沒收非法資產，包括 16 棟豪華住宅、12 輛頂級車輛和 1600 萬泰銖（44 萬美元）現金。CIB 向幣安調查人員頒發了紀念牌，以表彰他們的寶貴支持。打擊技術犯罪部門第一分部副警長 Panuphat Kittiphan 中校表示：“我們對幣安提供的協助感到滿意。他們的調查小組迅速提供了必要的信息，使我們能夠了解案件概況並獲得逮捕令，並派出一名調查員前往泰國參加證人訪談。” Akbar A. 獲得泰國皇家警察中央調查局 (CIB) 頒發的獎牌以示感謝制定用戶安全標準合作執法舉措是幣安持續努力打擊網絡犯罪、加強 Web3 生態系統安全的關鍵組成部分幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 表示：“幣安調查團隊和泰國皇家警察的合作行動讓我們感到無比自豪。我們的持續努力帶來了切實成果，重申真正的安全不受地域限制。我們與泰國執法部門的合作捍衛了我們對保護用戶和促進網絡安全的共同承諾。我們將堅持與全球當局合作，確保儘自己的一份力量來恢復對數字資產生態系統的信任。”近年來，幣安一直在建設合規人才、流程和技術方面進行了大量投資。該公司擁有行業領先的全球合規和調查團隊，其中包括具有監管機構背景的專業人士、來自著名區塊鏈分析公司的高級調查員以及領導過一些最大的網絡犯罪調查的執法人員。過去三年，幣安已履行並協助超過 103,000 起執法請求，平均響應時間爲三天，比大多數傳統金融機構更快。延伸閱讀幣安執法培訓負責人榮獲韓國國家頒發的感謝狀警察局幣安協助塔吉克斯坦打擊資助恐怖主義的行動

重點最近，幣安在協助泰國執法部門進行的兩項行動中發揮了至關重要的作用，這兩項行動最終瓦解了負責重大加密貨幣詐騙的犯罪網絡。這些執法行動導致主要成員被捕並扣押大量資產。
幣安的調查團隊透過提供關鍵情報和專業知識，積極支持全球執法部門打擊網路犯罪。此次合作是幣安持續努力增強用戶安全並維護數位資產生態系統監管合規性的關鍵要素。
幣安作為全球領先的區塊鏈生態系統和數位資產基礎設施提供商，很自豪能夠為泰國打擊依賴數位資產轉移資金的犯罪網絡做出貢獻。最近，幣安的調查團隊在兩次泰國調查行動中發揮了作用，並協助泰國皇家警察成功逮捕了重大加密貨幣詐騙背後的犯罪分子。
無人信任行動最近，幣安調查團隊與泰國執法部門廣泛合作，回應他們有關網路犯罪調查、起訴和資產扣押的要求。在一個值得注意的案例中，泰國皇家警察網路犯罪調查局 (CCIB) 與幣安和美國國土安全調查局 (HSI) 合作，瓦解了影響泰國數千人的重大生豬屠宰騙局背後的犯罪團夥。憑藉幣安和 HSI 的情報，CCIB 逮捕了該團伙的五名主要成員，並沒收了價值約 100 億泰銖（2.77 億美元）的資產，其中包括豪華汽車、房屋、土地和其他高檔物品。自這些事件發生以來，已有 3,200 多名受害者挺身而出尋求賠償。
投資愛情混合詐騙，俗稱「殺豬」騙局，主要針對新手投資者。犯罪者利用一系列策略來培養信任，誘使受害者將資產存入欺詐性投資平台。一旦受害者被引誘，詐騙者就會在平台介面上展示虛構的利潤，以刺激進一步的投資。他們還可能欺騙受害者支付額外費用，聲稱提取資金需要“繳稅”，結果卻帶著所有投資資金潛逃。
2023年9月18日CCIB記者會暨頒獎典禮
2023年9月18日，CCIB舉行記者會暨頒獎典禮。在本次活動中，幣安亞太區調查主管Akbar A.深入探討了此行動的細節，並對合作夥伴的堅定支持表示感謝。
在儀式上，泰國網路犯罪調查局高科技犯罪部門網路支援部門督察 Thanatus Kangruambutr 中校表示：「我們感謝幣安為打擊該犯罪集團做出的重大貢獻。近年來，加密貨幣詐騙的興起已造成泰國數億人的經濟損失。然而，透過與包括幣安調查團隊在內的主要合作夥伴及時交換訊息，這次成功的行動最終逮捕了犯罪分子。幣安仍然是我們打擊詐騙和網路犯罪的重要盟友。我們重視這種夥伴關係，並期待繼續下去。
由左至右：波爾。船長。 Chiramet Budnampeth，波爾。船長。 Khaothip Budnampet，波蘭人。中尉上校Watcharin Uamfung，波爾。上校Suwat Kerdkaew，Akbar A.，Pol。中尉Natthapong Trongteing 上校，警察。中尉上校Thanatus Kangruambutr，警察。船長。維拉瓦特·馬吉恩，Pol。中尉Paverakorn Thanananthakul，波蘭人。船長。 Phoowin Charernseteechai，波蘭人。船長。拉查農·賈伊德
瓦解跨國犯罪網絡幣安在破獲另一起由跨國犯罪實體龐大網絡精心策劃的大規模加密貨幣騙局中發揮了關鍵作用。此次調查最終逮捕了遍布曼谷、北欖府和烏隆他尼省 30 個地點的嫌疑人，並僱用了 200 多名 CIB 警員。除了向警方提供促成逮捕的重要情報外，幣安還派遣一名調查員前往泰國，協助取得逮捕令。這項行動使泰國皇家警察能夠沒收非法資產，包括 16 棟豪華住宅、12 輛頂級車輛和 1,600 萬泰銖（44 萬美元）現金。
CIB 向幣安調查人員頒發了紀念牌，以表彰他們的寶貴支持。打擊科技犯罪部門第一分部副警長 Panuphat Kittiphan 中校表示：「我們對幣安提供的協助感到滿意。他們的調查小組迅速提供了必要的信息，使我們能夠了解案件概況並獲得逮捕令，並派出一名調查員前往泰國參加證人訪談。
Akbar A. 接受泰國皇家警察中央調查局 (CIB) 頒發的牌匾以示感謝
設定使用者安全標準合作執法措施是幣安持續努力打擊網路犯罪、增強 Web3 生態系統安全並確保全球監管合規性的重要組成部分。
幣安金融犯罪合規主管 Tigran Gambaryan 表示：「幣安調查團隊和泰國皇家警察的合作行動讓我們感到無比自豪。我們的持續努力帶來了切實成果，重申真正的安全不受地理限制。我們與泰國執法部門的合作捍衛了我們對保護使用者和促進網路安全的共同承諾。我們將堅持與全球當局合作，確保盡自己的一份力量來恢復人們對數位資產生態系統的信任。
近年來，幣安一直在建立合規人才、流程和技術方面進行了大量投資。該公司擁有業界領先的全球合規和調查團隊，其中包括具有監管機構背景的專業人士、來自著名區塊鏈分析公司的高級調查員以及領導一些最大的網路犯罪調查的執法人員。在過去三年中，幣安已滿足並協助了超過 103,000 起執法請求，平均回應時間為三天，這比大多數傳統金融機構都要快。
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