Tigran Gambaryan（全球情報和調查主管）分享了我們過去一年打擊金融網絡犯罪的努力背後的事實、數據和統計數據。
2021 年最後幾個月，幣安開始組建可以說是業內最強大的安全和調查團隊。事實上，考慮到我們現在擁有的人員和可用的工具，它甚至可能是整個金融領域最強大的團隊。
我知道，這些都是重大的主張。
隨着這一年即將結束，我想分享一些我們爲保護加密生態系統以及最重要的是保護數百萬用戶所做的出色工作。
世界一流的團隊
打擊犯罪要從正確的人做起。
在一年的時間裏，我們的安全與合規團隊的員工人數增加了 500% 以上，這讓犯罪分子大爲沮喪。
對打擊網絡犯罪的人員、工具和舉措的投資不會帶來直接收入，但我們會繼續這樣做，因爲這是正確的做法。
考慮到我們共同取得的成就，這是一項值得的投資。
例如，自 2021 年 11 月以來，幣安響應了超過 47,000 個執法請求，平均響應時間爲三天，這比任何傳統金融機構都要快——其中一些可能需要數月時間，而此時資金已經沒用了。
我和幣安安全團隊合作的很多人來自世界頂尖的調查組織和執法機構。
他們帶來了豐富的世界一流的經驗。
加入幣安之前，我在美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 網絡犯罪部門擔任特工十餘年。我曾領導多項成功調查，幫助那些受到 Mt Gox 影響的人，並揭露絲綢之路案中腐敗的緝毒局特工。
我的同事馬修·普萊斯 (Matthew Price) 也在這個領域擁有豐富的經驗，這要歸功於他曾擔任美國國稅局刑事調查特工。例如，他是比特幣迷霧和 Helix/Grams 調查的首席特工。
對於任何對這些特殊案件感興趣的人來說，《連線》記者安迪·格林伯格的著作《黑暗中的追蹤者：全球追捕加密貨幣犯罪領主》詳細介紹了我們兩人在那段時間的工作。
除此以外，我們還有來自歐洲刑警組織的暗網專家——尼爾斯·安德森-勒德（Nils Andersen-Röed），他也出現在格林伯格的書中——他是前美國財政部刑事調查員，也是制裁專家，在傳統和數字金融領域擁有超過 17 年經驗，等等。
幣安努力打造了一支由頂尖專家組成的世界領先的加密貨幣安全和調查團隊。可以肯定地說，我們聘請了令人難以置信的執法人才。
我們將繼續發展，並繼續尋求來自世界各地的頂尖人才加入我們。
全球執法
在幣安之外，我們還加強並建立了與世界各地執法部門的關係。正如前面提到的，自 2021 年 11 月以來，我們的團隊響應了超過 47,000 個執法請求。
我們的反應很快，幾乎肯定比其他任何人都快，同時確保我們以最大的關注度處理每一個案例。
有時當局只是需要我們對案件的建議。有時，我們需要我們，是因爲我們擁有豐富的調查工具和軟件，以及跟蹤數據的經驗。
作爲一家擁有數百萬用戶的公司，我們始終將用戶放在第一位，我們還確保每個請求都在用戶隱私和權利的範圍內。每個請求都經過嚴格的流程和徹底的法律審查，以評估其有效性和緊迫性。
感謝我們與執法夥伴的共同努力，我們已成功爲網絡犯罪受害者追回數百萬美元。
我們還看到了全球執法培訓計劃的效益和發展，我們創建該計劃的目的是幫助世界各地的執法部門和檢察官偵查金融和網絡犯罪，並協助起訴不法行爲者。
在過去的一年裏，通過這個項目，我們與來自亞洲、歐洲和美洲的不同國家的執法部門和檢察官舉辦了 70 多個研討會和培訓課程，分享了我們的內部知識和專業技能。
名單包括阿根廷、巴西、加拿大、法國、德國、以色列、荷蘭、菲律賓、瑞典、韓國、泰國和英國——僅舉幾例。
執法培訓計劃確實是同類計劃中的首創，並且在認識到全球安全和合規的重要性方面對加密行業來說是一種榮譽。
在研討會期間，參與者向我們的高級調查員和合規專家學習。
我們涵蓋加密的基礎知識及其底層技術、不斷髮展的法律和行業法規，以及至關重要的是，我們的團隊用來打擊網絡犯罪的工具和方法。
繼續前進
讓反對者和有抱負的罪犯知道這一點：加密貨幣不是媒體經常說的犯罪工具。它也不是一個由拒絕與執法部門合作的加密貨幣交易所管理的無法無天的領域。
加密貨幣不是非法活動的避風港。我知道至少對於幣安來說這是事實。
總結一下，2022 年，我們的團隊：
響應了超過 47,000 項執法請求
安全與合規員工數量增加 500% 以上
與全球執法部門一起參加了 70 多場反網絡犯罪研討會
成爲第一家加入國家網絡取證和培訓聯盟 (NCFTA) 的區塊鏈和加密貨幣公司
此處列出的只是我們安全與合規團隊在過去一年中完成的工作中很小的一部分，儘管至關重要。我們所做的大部分工作都是在幕後進行的，隱藏在聚光燈之外，很少被媒體或公衆所認可。
在我們慶祝這些成就的同時，我們的團隊每天都在爲一些小勝利而努力：我們幫助制止不良行爲者，我們能夠歸還被盜資金的人，以及執法人員能夠利用我們研討會上學到的知識破案。
在幣安，我們認識到整個加密生態系統的可持續和安全增長需要與全球執法部門的合作和對話，我期待在未來的幾個月和幾年裏繼續共同開展這項重要的工作。
