主要要點

  • 假代幣攻擊是一種普遍存在的加密貨幣詐騙類型，犯罪分子會創建模仿合法加密貨幣的欺詐性代幣，然後利用它們竊取用戶的資金或敏感數據。

  • 此類攻擊通常使用 Telegram、WhatsApp 或微信等通訊工具傳播虛假信息。一種常見的策略是進行代幣“預售”，以未來“掛牌價”遠高於當前“預售價”的承諾吸引受害者。

  • 大多數情況下，數字資產的損失是不可挽回的。幣安鼓勵用戶不斷學習保護自己，保持警惕並瞭解常見的威脅。

假代幣攻擊是一種加密貨幣騙局，惡意行爲者會創建模仿合法加密貨幣的假冒或欺詐性代幣。這些假代幣旨在欺騙投資者和交易者，使他們相信自己正在購買或交易真實資產，這通常會導致財務損失或其他負面後果，例如身份盜用。

詐騙者如何使用假代幣

真實代幣和模仿它們的假代幣可以存在於同一條區塊鏈上，但智能合約地址不同，或存在於不同的區塊鏈上。假代幣可用於各種欺詐手段。

  • 首次代幣發行 (ICO) 和代幣銷售：攻擊者可能會發起虛假的 ICO 或代幣銷售，以早期參與開創性項目的承諾誘騙投資者。一旦他們籌集到資金，他們就會消失，只留下毫無價值的代幣給投資者。

  • 空投和贈品：假代幣有時會通過空投或贈品分發，要求用戶提供個人信息或支付少量費用才能獲得代幣。這可能會導致進一步的詐騙或身份盜竊。

  • 哄擡和拋售計劃：詐騙者可能通過協調購買（哄擡）人爲地擡高假代幣的價格，然後在價格最高時拋售其持有的代幣（拋售），導致其他投資者手中的資產貶值。

  • Launchpool 代幣詐騙：上述計劃可能非常複雜且成本高昂，因此詐騙者可以選擇訴諸成本較低的攻擊，例如使用假 Launchpool 代幣攻擊。在這種類型的騙局中，犯罪分子利用信譽良好的交易所推廣和傳播資產所帶來的宣傳，例如聲稱他們可以通過與幣安等原始推廣平臺無關的非官方渠道以折扣價提供此類代幣。

Binance Launchpool 上的真實代幣發佈公告

例如，幣安會在發佈前推廣官方的 Launchpool 代幣，而攻擊者往往會利用這一點。當假代幣被設計成模仿這種廣爲人知的資產時，騙子的推廣成本可以大大降低，他們唯一要做的就是讓潛在受害者相信他們所推廣的代幣與通過幣安 Launchpool 推廣的代幣相同。

真實案例

繁榮

2024 年 7 月，幣安風險情報團隊將一款名爲 BOOM 的 DEX 上市資產識別爲假代幣。該資產同時發出多個危險信號，是此類代幣的典型代表。

  • 流動性：PancakeSwap 上的 BOOM 池流動性僅爲 3.38 萬美元，全部由合約部署者提供。該代幣的市場價值非常低。

BOOM 在 CoinMarketCap 上的頁面，顯示了總流動性和持有者數量

  • 可疑轉賬：雖然該代幣的流動性只有幾千美元，但有超過 1118 萬個地址已收到該代幣。這是不正常的：對於合法代幣，流動性應該與持有者數量成正比。

BOOM 在 Dextools 上的頁面顯示銷售稅

  • 銷售稅：代幣的銷售稅是每次代幣銷售時徵收的費用，由項目開發商設定。在 BOOM 的案例中，銷售稅設定爲 100%，這意味着每當有人試圖出售此代幣時，銷售的全部金額都將作爲稅款扣除，而賣家不會收到任何資金。

在這種情況下，詐騙者將銷售稅設置爲 100%，並將假代幣空投到 1100 多萬個地址。如果這種資產的交易開始，代幣背後的人將通過內置的智能合約將每筆銷售的 100% 收入囊中。此案提醒用戶應仔細審查通過未經請求的空投收到的代幣。

假 OMNI

2024 年，幣安通過其 Launchpool 計劃推廣了多種新代幣。全球各地的騙子都試圖利用這些機會製造假代幣來欺騙用戶。例如，一種流行的騙局是通過 Telegram 或微信羣等非官方渠道設置“預購”計劃。請記住，在備受期待的代幣推出之前，其價格過於誘人應該被視爲危險信號。

CoinMarketCap 上的真實 OMNI 頁面

OMNI 就是加密社區熱切期待的 Launchpool 代幣之一。犯罪分子迅速推出了幾種冒名頂替代幣，包括下面屏幕截圖中源自土耳其的代幣。

僞造“OMNI”的 BscScan 頁面

如你所見，這個假的“OMNI”的價格和鏈上市值指標均爲零，並且只有少數持有者和總轉賬數。

識別和避免技巧

  • 驗證合約地址：每個數字代幣都有一個與之關聯的合約地址。始終從官方來源獲取合約地址，例如項目的官方網站、經過驗證的社交媒體帳戶或信譽良好的加密貨幣列表平臺（如 CoinMarketCap 或 CoinGecko）。在多個官方來源之間交叉檢查合約地址以確保一致性。

  • 使用風險評估工具：合約代碼分析、掉期分析和流動性分析是檢測代幣風險的最基本方法，但這些方法可能會帶來技術障礙，因爲它們需要一定程度的編碼和區塊鏈特定技能。不太熟悉數字資產技術方面的用戶可以依靠旨在幫助評估風險概率的消費者工具。例如，Token Sniffer 是一種易於使用且方便的工具，可以幫助識別風險。

Token Sniffer 的截圖

  • 及時瞭解風險新聞：降低加密貨幣領域詐騙風險的最佳方法是瞭解行業的最新發展。關注專門的風險博客和安全新聞將幫助您更好地識別危險信號並避免詐騙者。

最後的想法

假代幣是加密貨幣領域的一大威脅，它們利用投資者的熱情以及他們在新興代幣方面探索新機會的意願。通過保持知情、進行徹底研究和謹慎行事，您可以保護自己免受這些騙局的侵害。永遠記住那句老話：如果某件事聽起來好得令人難以置信，那它很可能就是假的。

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