澳大利亞金融監管機構對數字貨幣用於非法交易的激增表示擔憂。
根據金融情報機構澳大利亞交易報告和分析中心 (AUSTRAC) 的 2024 年洗錢國家風險評估，該國使用加密貨幣和加密貨幣交易所的犯罪行爲有所增加。該報告將加密貨幣列爲“高”風險因素。
同時，數字貨幣交易所的風險等級被評爲“中等”。
有趣的是，大多數非法活動都是透過現金、房地產和奢侈品等傳統管道促成的。這些被賦予“非常高”的風險狀態，其中現金領先。
美國國稅局前刑事調查負責人吉姆李最近在雅虎財經未來焦點節目中也表達了類似的觀點。李表示，由於區塊鏈技術的「透明」性質，「現金仍然為王」。
雖然 AUSTRAC 將加密貨幣歸類為風險較低，但該報告敦促加密貨幣交易所根據《反洗錢/反恐融資法案》向該機構註冊。 AUSTRAC 預計數位貨幣在非法活動中的使用將在「未來三年」構成高風險。
報告補充說：“隨著數位貨幣的合法用途擴大，犯罪使用的機會也會增加。”
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此外，該機構呼籲國際合作和嚴格的監管，以有效解決這些問題。
光是 2024 年上半年，澳洲就發生了多起加密犯罪。 6 月，澳洲 7News 的 YouTube 頻道遭到駭客攻擊，以宣傳以深造伊隆馬斯克為主角的加密騙局。此前，安全公司 Cybertrace 發布了針對澳洲礦業大亨兼企業家 Andrew「Twiggy」的加密貨幣詐騙的警報。
AUSTRAC 評估是在澳洲禁止使用加密貨幣作為線上賭博支付方式之後進行的。
為了加強對加密貨幣行業的控制，澳洲稅務局還瞄準了從加密貨幣交易所尋求個人資訊和詳細資訊的加密貨幣發明者。澳洲證券和投資委員會（ASIC）也一直在追蹤其認為提供未註冊證券的加密貨幣實體。
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