BitMEX 承認違反銀行保密法 在 Google 新聞上閱讀 CoinChapter.com

內羅畢（CoinChapter.com）— 加密貨幣交易所 BitMEX 承認違反《銀行保密法》（BSA），因爲其在運營時沒有實施有意義的反洗錢 (AML) 計劃。美國司法部於 7 月 10 日宣佈了這一進展。

BitMEX 存在缺陷的 AML 協議被曝光

美國檢察官 Damian Williams 表示，BitMEX 在 2015 年至 2020 年期間未能建立並維持足夠的反洗錢計劃。這一違規行爲在 2022 年針對 BitMEX 創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的刑事訴訟期間浮出水面。

威廉斯強調，BitMEX 缺乏合規性導致該平台容易發生大規模洗錢和逃避制裁的行為，對金融體系的完整性構成重大威脅。

BitMEX 聯合創辦人可能面臨集體訴訟。

威廉斯指​​出，BitMEX 為大規模洗錢和逃避制裁提供了便利。他強調，今天的認罪強調了加密貨幣公司在美國市場運作時必須遵守美國法律。

FBI 代理助理局長 Christie M. Curtis 強調，BitMEX 對服務存取憑證和反洗錢程序的寬鬆態度旨在增加收入，同時故意讓美國金融體系面臨非法活動。

創始人的法律麻煩和更廣泛的行業影響

BitMEX 在塞席爾共和國註冊為 HDR Global Trading Limited，承認「藐視」反洗錢要求。該交易所未能實施符合「了解你的客戶」標準的反洗錢計劃，只要求用戶提供電子郵件地址。

這種做法明顯違反了聯邦法律，影響了美國用戶。

BitMEX 面臨違反銀行保密法的指控。資料來源：美國司法部

該公司的創始人意識到這些違規行為，並導致了嚴重的法律後果。責任人可能面臨最高五年的監禁和巨額罰款。

2022 年，在美國商品期貨交易委員會提起訴訟後，法院要求 Hayes、Delo 和 Reed 總共支付 3,000 萬美元的民事罰款。創辦人在承認違反 BSA 規定的反洗錢要求後獲得緩刑。

然而，BitMEX 案件加劇了對加密貨幣交易所的持續審查。美國法院正準備對與已倒閉的交易所 FTX 和 Alameda Research 有關的個人進行判決。

紐約南區法官 Lewis Kaplan 將於 10 月開始對 FTX 聯合創始人 Gary Wang 和前工程總監 Nishad Singh 進行量刑。前執行長 Sam Bankman-Fried 在審判和定罪後被判處 25 年徒刑。

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