隨着網絡犯罪分子越來越多地利用混合器、跨鏈橋和中介錢包之間的跳躍來掩蓋資金的來源和流動情況，加密原生的洗錢活動變得越來越複雜。
該行業已經見證了幾起涉及複雜分層的破壞性漏洞，這些漏洞展示了用於掩蓋非法獲取資金的先進方法。
加密分層
洗錢的分層階段各不相同。在傳統的法定貨幣系統中，這可能涉及通過多個銀行賬戶和空殼公司轉移資金。然而，在加密貨幣中，一種流行的分層方法是通過幾箇中間個人錢包發送資金——稱爲“跳躍”。
根據 Chainaanalysis 與 CryptoPotato 分享的最新報告，此策略旨在掩蓋初始配售階段的非法資金與其最終整合之間的連結。
在鏈上洗錢中，中間錢包至關重要，通常處理透過這些管道轉移的總價值的 80% 以上。中間錢包數量的增長表明，非法行為者正在增加躍點以增加其鏈上操作的複雜性。
非法流動。資料來源：Chainaanalysis
每一步都會提高非法行為者的費用，這表明這些額外步驟的部分原因是希望逃避加密貨幣服務執法和合規團隊的檢測。非法錢包和轉換服務之間的中間錢包數量通常與觀察到的非法活動總量相對應。例如，中間錢包的使用在 2022 年底達到頂峰，而這一年非法地址收到的加密貨幣總價值最高。
透過中介錢包傳遞的非法資金中越來越多的部分是穩定幣。
Chainaanalysis 表明，穩定幣使用量的增加可能反映了近年來這些資產的更廣泛採用。合法和非法行為者往往更喜歡穩定幣，因為其價值穩定，主要是因為這些資產不受劇烈市場波動的影響。然而，使用穩定幣會為洗錢者帶來風險：發行人可以凍結這些資金。
攪拌機現狀
混合器在 2024 年出現復甦，與市場活動的整體成長一致。在研究了單一混合服務的成長後，Chainaanalysis 發現 WasabiWallet、JoinMarket 和 Tornado Cash 的成長最為顯著。
混合器收到的值。資料來源：鏈分析
值得注意的是，儘管Tornado Cash 在2022 年受到製裁後使用量急劇下降，但在過去一年中仍經歷了高速增長。受到製裁後其成長急劇下降司法部於 2024 年 4 月對其創始人和執行長採取的行動。
加密原生洗錢的複雜性不斷提高：鏈分析對錢包跳躍的影響首先出現在 CryptoPotato 上。
