美國司法部 (DOJ) 宣佈，HDR Global Trading Limited（又名加密貨幣交易所 BitMEX）已承認違反《銀行保密法》(BSA)。7 月 10 日發佈的這則消息重點關注了 BitMEX 此前在反洗錢 (AML) 合規方面的失敗。

BitMEX 強調這項指控並非新鮮事，並指出其創始人於 2022 年服刑。自 2020 年以來，該公司已做出重大改進並採用了新標準。司法部的指控集中在 BitMEX 缺乏足夠的反洗錢計劃，這導致平臺上存在非法活動。創始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 和員工 Gregory Dwyer 均涉嫌參與。

儘管 BitMEX 在美國運營，但它只需要一個電子郵件地址即可訪問，忽視了“瞭解你的客戶”（KYC）規則。美國司法部稱，這一疏忽導致了洗錢。美國檢察官 Damian Williams 強調了這些違規行爲的嚴重性，稱 BitMEX 的行爲威脅到了金融系統的完整性。

Williams 表示：“正如 BitMEX 創始人在聯邦法院承認的那樣，該公司在運營過程中沒有實施有意義的反洗錢計劃。”FBI 代理助理局長 Christie M. Curtis 指出，利潤動機是 BitMEX 不遵守規定的動力。

柯蒂斯表示：“今天的請求表明了聯邦調查局致力於執行美國金融法和保護金融體系的決心。”

對此，BitMEX 重申，BSA 指控最初於 2020 年提出，並導致 2022 年判刑，這並不是什麼新鮮事。該公司強調，自那時以來，它一直在努力全面修復其運營。

BitMEX 表示：“我們的用戶和合作夥伴知道，自 BSA 收費期以來，我們的合規標準已大大提高。”該公司保證這些收費不會影響其運營，並重申其對高安全、信任和金融穩定標準的承諾。BitMEX 反對進一步罰款，理由是其創始人已經支付了鉅額罰款，並與商品期貨交易委員會 (CFTC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 達成和解。

BitMEX 案凸顯了加密貨幣行業日益嚴格的監管審查。幣安等其他主要交易所也面臨類似的處罰。幣安前首席執行官趙長鵬最近因反洗錢協議不完善而被判處四個月聯邦監禁。美國法院還準備對與已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 有關的個人進行判刑。

美國司法部對反洗錢合規性的關注表明加密貨幣行業面臨的監管壓力不斷加大。交易所必須對其合規行爲負責，如果發現交易所存在違規行爲，則會面臨嚴厲處罰。

BitMEX 致力於提高其合規標準，這是重獲信任的關鍵一步。該交易所已做出巨大努力來加強其程序並遵守所有相關金融法律。

BitMEX 案件的發展以及針對其他交易所的類似行動標誌着加密貨幣行業監管監督的新時代。隨着當局嚴厲打擊不合規行爲，交易所必須優先考慮強大的 AML 和 KYC 協議，以避免法律問題。

總之，BitMEX 對美國司法部公告的迴應凸顯了該交易所爲糾正過去的錯誤和改善其合規框架所做的努力。雖然對其創始人的指控並不新鮮，但該公司對改進和監管標準的關注標誌着加密貨幣領域轉向更大的問責制。隨着行業的發展，交易所必須繼續優先考慮合規性，以成功駕馭監管環境。