突發新聞：加密貨幣交易所多年承認自己的罪行
根據美國司法部剛剛發佈的公告，BitMEX 交易所接受了對其的指控。該平臺在制定和遵守反洗錢政策時沒有采取應有的謹慎態度，承認因其過去的錯誤而違反了《銀行保密法》。
加密貨幣最後一刻
HDR GLOBAL TRADING LIMITED（比特幣商品交易所）今天承認了這些指控。投資者所熟知的 BitMEX 交易所今天因未能制定和實施反洗錢計劃而被判違反《銀行保密法》。
美國檢察官威廉姆斯就最新進展發表了以下言論；
正如 BitMEX 的創始人和長期員工 2022 年在聯邦法院承認的那樣，該公司作爲世界領先的加密貨幣衍生品平臺之一，在 2015 年至 2020 年期間在美國運營，但沒有按照聯邦法律的要求制定有意義的反洗錢計劃。操作。 因此，BitMEX 已成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的替代方案。 “這對金融體系構成了威脅。”
該交易所由 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 於 2014 年創立，在此期間沒有在 CFTC 註冊，也沒有建立 AML（反洗錢）計劃。
“總部位於塞舌爾共和國的 HDR GLOBAL TRADING LIMITED 被判違反《銀行保密法》，最高可判處五年監禁和罰款。本案可判處的最高刑罰已由國會確定，此處提供僅供參考，因爲被告將受到的刑罰將由法官決定。”
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