金色財經報道，根據美國司法部的一份官方聲明，加密貨幣交易所和衍生品交易平臺BitMEX週三承認違反了《銀行保密法》，稱BitMEX故意未能建立、實施和維護足夠的反洗錢計劃。該法最高可判處五年監禁和罰款，此案已交由美國地區法官John G. Koeltl審理。 美國檢察官Damian Williams表示：“正如BitMEX創始人兼長期員工2022年在聯邦法院承認的那樣，該公司是2015年至2020年全球領先的加密貨幣衍生品平臺之一，但在美國運營時卻沒有聯邦法律要求的任何有意義的反洗錢計劃。因此，BitMEX成爲大規模洗錢和逃避制裁計劃的工具，對金融體系的完整性構成了嚴重威脅。今天的認罪再次表明，如果加密貨幣公司利用美國市場，它們就需要遵守美國法律。”