根據 7 月 7 日的公告，立陶宛金融犯罪調查局 (FNTT) 對加密支付公司 Payeer 處以 929 萬歐元（約合 1000 萬美元）的罰款。該政府機構聲稱 Payeer 違反了反洗錢法規，並允許客戶將錢轉入受制裁的銀行。

據公告，此次罰款是該國有史以來對虛擬資產服務提供商處以的最高罰款。

Payeer 是一家加密貨幣兌換和電子商務支付服務公司。根據其網站介紹，它允許用戶在歐元、美元和俄羅斯盧布之間以及不同的加密貨幣之間進行兌換。它還允許通過借記卡提款，併爲商家提供 API，以接受加密貨幣作爲商品和服務的付款。

根據FNTT 公告的Google翻譯，該機構於2023 年開始對Payeer 進行調查。愛沙尼亞營運。

該機構聲稱 Payeer 未能充分識別其客戶的身份。此外，它還允許透過受制裁的俄羅斯銀行以俄羅斯盧布進行轉帳。它指出：

「該公司的客戶（主要來自俄羅斯）透過『Payeer.com』允許以俄羅斯盧布進行交易，並將其從歐盟制裁的俄羅斯銀行轉入或轉入俄羅斯銀行。”

FNTT 聲稱這些交易已經發生「超過 1.5 年」。在此期間，Payeer「被發現擁有至少21.3萬名客戶，公司收入超過1.64億歐元」。

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該機構報告稱，它試圖聯繫 Payeer 並說服其停止允許受制裁的交易，但它「沒有合作，也沒有提供澄清」。

罰款由兩部分組成。第一項是因「違反國際制裁」而被處以823 萬歐元（891 萬美元）的罰款，第二項是因「違反防止洗錢和恐怖主義融資法（PPTFP）」而被處以106 萬歐元（115萬美元）的罰款。

FNTT 表示 Payeer 有權對該決定提出上訴。 Cointelegraph聯繫了Payeer徵求意見，但截至發稿時尚未收到回應。

在過去的一年裡，各國政府一直在打擊據稱不遵守反洗錢法規的加密貨幣交易所。 11 月，幣安交易所被指控未正確識別客戶身份並允許某些受制裁的交易發生，隨後該交易以 43 億美元與美國司法部 (DOJ) 達成和解。今年 3 月，美國司法部還指控 KuCoin 未能防止其交易所洗錢。在該特定案例中，庫幣回應稱其「嚴格遵守合規標準」。

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