據 The Block 報道：Elliptic 追蹤到至少 110 億美元的加密貨幣流入柬埔寨交易市場 Huione Guarantee。

區塊鏈分析公司發佈了一份報告，指控 Huione 商家宣傳非法服務。

儘管加密資產促進了全球犯罪，但 Elliptic 的研究人員表示，區塊鏈的透明度有助於調查犯罪。

分析公司 Elliptic 的區塊鏈偵探在週三發佈的一份新報告中聲稱發現了柬埔寨市場 Huione Guarantee 助長了洗錢和其他犯罪行爲。

根據 Elliptic 的數據，自 2021 年成立以來，與 Huione 及其獨立商家相關的加密錢包已收到至少 110 億美元，該數字爲保守估計。

研究人員寫道：“並非所有這些交易都可以明確地與欺詐或其他非法活動有關；然而，Huione Guarantee 上的活動性質表明，大部分付款與此有關。”

據 Elliptic 稱，Tether 的穩定幣是該網站上最受歡迎的支付選項之一，它還支持支付應用程序和銀行轉賬。

Huione 擔保是規模更大的 Huione 集團的一個分支，該集團運營一款名爲 Huione Pay 的支付應用，與東南亞的保險、航空和房地產行業有聯繫。Elliptic 還指控 Huione 高管與柬埔寨首相洪馬奈有聯繫。

在這份長達六頁的文件中，Elliptic 研究人員聲稱，這個原本“中立”的市場已經發展成爲犯罪窩點。Huione 辯稱，由於商家運營着自己的即時通訊應用渠道，因此無法瞭解“客戶的具體業務”或平臺上資金流動的性質。

因此，Elliptic 聲稱，Huione 對據稱正在發生的任何犯罪行爲都視而不見，包括“明確提供洗錢服務”的商家、“性剝削”計劃和惡意軟件。

幾張據稱是商家和客戶之間對話的截圖顯示，有人願意清洗“殺豬”騙局的收益，這是一種越來越常見的投資詐騙手段，涉及使用社會工程學來竊取受害者的資金。

報告中顯示的其他廣告包括用於誘捕緬甸、老撾和柬埔寨等國“詐騙團伙”中受剝削工人的電擊項圈。美國和平研究所發現，依賴強迫勞動的工業規模詐騙團伙正在“迅速蔓延”到整個亞洲。

儘管抗審查的區塊鏈網絡有助於促進全球犯罪，但 Elliptic 的研究人員指出，“調查人員和合規團隊能夠通過使用區塊鏈分析主動檢測和破壞 USDT 支付。”

該公司表示，它已經識別並標記了 Huione 公司控制的“數百個加密貨幣地址”，這意味着“交易所和其他接收加密資產的企業可以篩選這些交易……以確保這些資金不會被進一步洗錢。”