Paxful 的聯合創始人兼前首席技術官 (CTO) Artur Schaback 承認犯有合謀故意未能按照《銀行保密法》的要求建立、開發、實施和維護合規的反洗錢計劃的罪行。

美國司法部（DOJ）公共事務辦公室在一份聲明中透露，Schaback 未能收集 2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間在 Paxful 上開設賬戶進行交易的客戶的必要 KYC 信息。

司法部：Schaback 獲准對 Paxful 進行洗錢和欺詐

這位前高管被指控將 Paxful 營銷爲不需要 KYC 的平臺，向第三方歪曲反洗錢政策，明知這些政策並未得到執行，並且未提交任何可疑活動報告。

美國司法部表示，由於忽視實施反洗錢和 KYC 計劃，這名 36 歲的愛沙尼亞居民讓 Paxful 成爲洗錢、違反制裁和其他各種犯罪活動的“工具”，包括欺詐、愛情騙局、勒索和賣淫。

“Schaback 承認串謀故意不按照《銀行保密法》的要求建立、開發、實施和維護有效的反洗錢計劃。”

沙巴克的宣判定於 11 月 4 日舉行。最高刑罰可能是五年監禁。聯邦地區法院法官將根據美國量刑指南和其他法定要素做出判決。與此同時，沙巴克還將辭去 Paxful Inc. 董事會職務。

Paxful 聯合創始人承認反洗錢計劃失敗一文最先出現在 CryptoPotato 上。