Paxful 聯合創始人 Artur Schaback 因反洗錢計劃失敗而認罪，面臨最高五年監禁。
作爲認罪協議的一部分，Schaback 將分期支付 500 萬美元罰款，判決將於 11 月 4 日進行。
Schaback 的疏忽導致 Paxful 被用於非法活動，給該交易所帶來重大的法律和監管挑戰。
加密貨幣交易所 Paxful 的聯合創始人 Artur Schaback 已與美國檢察官達成認罪協議，目前面臨可能五年監禁的刑期。此前，他承認合謀忽視在 Paxful 實施有效的反洗錢 (AML) 計劃。
Paxful Inc. 聯合創始人承認合謀未能維持有效的反洗錢計劃：https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
— 刑事司（@DOJCrimDiv）2024 年 7 月 8 日
美國司法部公佈的信息顯示，Schaback 於 7 月 8 日認罪，承認未能在 Paxful 成立後的 90 天內建立必要的反洗錢計劃，這違反了《銀行保密法》（BSA）。Schaback 未能創建識別平臺上用戶所需的“瞭解你的客戶”（KYC）計劃，導致該網站被用於非法運營。
根據認罪協議，Schaback 預計將分三期支付 500 萬美元罰款：認罪當日支付 100 萬美元，服刑期間支付 300 萬美元，剩餘的 100 萬美元在兩年內支付。他的刑期定於 11 月 4 日，作爲協議的一部分，他將辭去 Paxful 董事會職務。
美國司法部 3 月份提交的信息顯示，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期間，Schaback 和一名同謀（被認定爲 Paxful 的“總裁兼首席執行官”）允許用戶在沒有進行充分身份驗證的情況下開設賬戶並進行交易，從而助長非法活動。
Schaback 和他的同謀還根據交易量和個人關係對 AML 和 KYC 客戶政策做出例外規定。當第三方要求 Paxful 提供 AML 政策時，他們提交了一份抄襲自其他機構的文件，明知該文件既未實施也未執行。
2023 年 3 月，Schaback 起訴 Paxful 前首席執行官 Mohamad (Ray) Youssef，指控其挪用公司資金、洗錢和逃避制裁。作爲迴應，Paxful 於 2022 年 4 月同意了法院命令，任命 Richards、Layton 和 Finger 律師事務所董事 Srinivas Raju 爲該交易所的託管人。
Paxful 還於 2023 年 5 月下旬任命 Roshan Dharia 爲臨時首席執行官。此次領導層變動旨在使公司在持續的法律和監管挑戰中穩定下來。
Artur Schaback 的認罪是 Paxful 歷史上的一個重要時刻，凸顯了合規在加密貨幣行業中的重要性。隨着公司應對這些挑戰，Schaback 的判決結果以及公司未來遵守監管標準的步驟將受到密切關注。
另請閱讀：
Paxful 的關閉和潛在的詐騙行爲：用戶需要了解什麼？
Paxful 首席執行官將每週發送電子郵件勸阻交易所
新法規對澳大利亞現貨比特幣 ETF 有利
前 FTX 高管在選舉舞弊案中認罪，尋求寬大處理，鎖定的 SOL 資產被拍賣
Coinbase 經理的兄弟承認內幕交易罪
Paxful 聯合創始人在反洗錢陰謀案中認罪一文首先出現在 Crypto News Land 上。
