利用虛擬幣洗錢？換件“馬甲”照樣抓！（來自Coinsradar.net）

近日，長治市公安局上黨分局反詐中心民警在工作中發現，一個專業洗錢團伙流竄多地將電信詐騙贓款通過虛擬貨幣交易洗白，並且尋找多個卡主提供轉賬、洗錢、套現，涉及衆多受害人。

經過深度研判，民警發現這個洗錢犯罪團伙在轉移涉詐資金過程中具有隱蔽性高、專業性強等特點，且團伙成員行蹤不定，流竄多地進行取現，社會危害性極大。爲儘快將其摧毀，在長治市公安局反詐騙中心的協助下，上黨警方調集精銳警力奔赴多地展開追蹤、蹲守，將11名犯罪嫌疑人悉數抓獲歸案。

經查，這個洗錢犯罪團伙分工明確，架構明晰，團伙成員包括 “卡接回U承兌商”“卡頭”“卡民”等。根據詐騙上線的指令，該犯罪團伙先用涉詐資金低價買入USDT幣（簡稱U幣），隨後在某線上交易平臺聯繫買家，再將U幣以高於市場價的價格賣出，從中賺取差價。經覈查，該犯罪團伙共取現及轉移涉詐資金高達200餘萬元。

目前，11名犯罪嫌疑人均已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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