尼日利亞證人稱幣安用戶使用虛假身份進行交易

正在審理的尼日利亞洗錢案中，幣安的一名證人指控稱，該加密貨幣交易平臺的許多本地用戶都在使用虛假身份。該證人進一步聲稱，幣安允許用戶提取受監管的尼日利亞奈拉 (NGN)，違反了當地法律。

洗錢指控

尼日利亞中央銀行 (CBN) 的一名副行長在當地法院作證稱，許多使用加密貨幣交易所幣安的尼日利亞人都使用了虛假身份。支付政策和監管負責人 Olubukola Akinwumi 在針對幣安和 Tigran Gambaryan 的洗錢案審判中作證。Akinwumi 是該案的經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 證人，他還聲稱幣安缺乏必要的經營許可，因此其活動在尼日利亞屬於非法。

Akinwumi 表示，央行發現幣安用戶在監控支付提供商活動的同時隱藏身份的做法。他辯稱，幣安允許用戶存入和提取當地貨幣來完成交易，而這種做法並未獲得央行的授權。

據 Bitcoin.com News 報道，幣安和被監禁的 Gambaryan 面臨涉及 3450 萬美元的洗錢指控。Gambaryan 最初也面臨逃稅指控，但在幣安任命當地代表後，這些指控被撤銷。

經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 在針對幣安的案件中的證人在 7 月 5 日的證詞中也針對了該交易所的點對點 (P2P) 平臺。他辯稱，該平臺允許個人直接相互交換加密貨幣，從而繞過中央銀行的監督。

Akinwumi 補充道：“正如我剛纔列舉的，幣安平臺促進了所有流程或 P2P 交易，無論是使用用戶在幣安平臺上已經存儲的尼日利亞銀行賬戶，還是使用幣安平臺提供的奈拉錢包賬戶。”

在 EFCC 作證後，高等法院法官 Emeka Nwite 將審判推遲至 7 月 16 日，以允許幣安對證人進行交叉詢問。

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