7月5日，在尼日利亞一家法院，幣安面臨非法經營的指控。尼日利亞中央銀行（CBN）的Olubukola Akinwunmi博士作證稱，幣安缺乏開展銀行服務所需的牌照和監管批准。

Akinwunmi 博士表示，幣安的存款和取款活動只能由銀行和授權的金融機構進行。

尼日利亞政府指控幣安存在財務不當行爲

尼日利亞政府指控幣安及其高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 合謀隱瞞與尼日利亞非法活動有關的 3540 萬美元資金來源。

在正在進行的審判中，Olubukola Akinwunmi 博士在 EFCC 律師 Ekele Iheanacho 的陪同下作證稱，幣安網站允許通過現金鍊接進行奈拉交易，從而誤導了尼日利亞人。該平臺宣傳免費存款和固定費用取款，這些服務受尼日利亞中央銀行 (CBN) 監管，面向持牌銀行和金融機構。

Akinwunmi 博士還指出，幣安在未獲得央行授權的情況下就將奈拉兌換成美元，而央行授權經銷商或貨幣兌換處必須獲得授權。此外，他指出，幣安上的交易者經常使用假名，違反了金融交易中必須披露真實身份的法律。

幣安在尼日利亞監管嚴厲打擊中面臨法律挑戰

Olubukola Akinwunmi 博士就幣安的點對點交易流程作證，在該流程中，買家將奈拉轉入賣家的銀行賬戶並在平臺上確認交易。然後，幣安發行加密貨幣或法定貨幣。Akinwunmi 博士辯稱，這項服務受到監管，幣安無權開展此類活動。

在阿金文米醫生作證後，法庭休庭至 7 月 16 日接受辯方的交叉質詢。埃梅卡·恩維特法官還命令尼日利亞懲教署出示蒂格蘭·甘巴里安的醫療報告，並警告不遵守規定的人將面臨後果。

此次法律行動是尼日利亞全面打擊加密貨幣活動的一部分。國家安全顧問已將加密貨幣交易列爲國家安全問題，這促使尼日利亞中央銀行 (CBN) 指示 Opay、Moniepoint、Paga 和 Palmpay 等金融科技初創公司封鎖和舉報涉及加密貨幣交易的賬戶。

今年 2 月，由於政府加強審查，幣安關閉了針對尼日利亞用戶的點對點交易功能。此外，在與尼日利亞區塊鏈行業協調委員會 (BICCoN) 的一次虛擬會議上，美國證券交易委員會呼籲採取措施，將奈拉從點對點平臺上移除，以防止市場操縱並維護尼日利亞資本市場的完整性。

重要提示：請注意，本文僅提供信息，不應被視爲法律、稅務、投資、財務或任何其他類型的建議。





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