南非金融行業行爲監管局 (FSCA) 正在調查 30 家加密貨幣相關公司是否存在未經授權的運營行爲。這一進展正值該國加密貨幣監管格局初具規模之際。
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本月初，FSCA 向合規公司頒發了 63 份許可證，使該國註冊的加密貨幣和相關服務提供商總數達到 138 家。
南非於 2024 年第一季度開始發放許可證
監管機構於今年第一季度向運營商發放了首批牌照。監管要求下的首批持牌人包括交易所 Luno 和 Varl。
2022 年 10 月，南非 FSCA 宣佈加密資產現已被認定爲金融資產，應受到監管。該聲明規定，加密貨幣交易所和其他相關服務必須申請金融服務提供商許可證。FSCA 給予運營商最長至 2023 年 11 月 30 日的寬限期，以規範其運營，否則將面臨法律訴訟。
FSCA 在最新的監管行動中披露了對這 30 家公司的調查。FSCA 引用了該報告：“爲了保護公衆利益並支持行業公平，FSCA 將果斷打擊非法 [加密資產服務提供商] CASP。目前有 30 起案件正在調查中。”
調查是對未註冊球員的警告
據 mariblock 稱，南非金融服務監管局承諾將公佈調查結果，這也對該行業的未經授權的運營商起到了警示作用。此次打擊行動是南非應對恐怖主義融資風險的努力之一。這也符合金融行動特別工作組 (FATF) 對加密貨幣洗錢活動的擔憂，這種活動在全球猖獗。
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近日，哥斯達黎加當局逮捕了36名與利用加密貨幣洗錢的犯罪團伙有關的人員。
金融行動特別工作組灰名單上的國家中約有 57% 來自非洲，包括南非、納米比亞、尼日利亞、莫桑比克、肯尼亞和坦桑尼亞。報告中的 12 個非洲國家包括布基納法索、喀麥隆、剛果民主共和國、馬裏、塞內加爾和南蘇丹。
Enacy Mapakame 的 Cryptopolitan 報道
