根據Odaily報道，蘭州公安局近日進行跨省行動，搗毀一個利用虛擬貨幣洗錢、詐騙的犯罪集團。這次行動逮捕了 15 名嫌疑人，並解決了 15 起案件。
其中一起案件中，受害人廖女士被自稱是軍官的網友欺騙。這位「官員」說服她開設一個投資帳戶，並承諾高回報。廖女士將15萬元轉入朋友的帳戶「開戶費」。看到「軍官」朋友管理帳戶賺了很多錢後，廖女士於5月1日提取了100萬元，兌換成U幣進行投資。 5月3日，她又儲值了100萬元，後來卻發現無法提取。
初步調查，該案系一起新型電信網路詐騙案。詐騙集團透過社群平台、交友網站聯繫潛在受害者，建立信任，然後利用情緒操縱和投資誘惑，誘導受害者在指定虛擬數位平台註冊並使用虛擬貨幣進行充值。
詐騙集團透過虛擬貨幣平台交易將收到的U幣進行洗錢，轉換成其他形式的資金或貨幣。這個過程可能涉及多個帳戶和交易平台，以掩蓋資金流向並逃避警方追蹤。目前案件仍在進一步調查中。
