想順利買到交易所盤口較爲便宜的U也是有技巧的，你的資金放卡里的時間越長越好，OTC商爲了不收黑錢都會有自己的審覈要求，第一步就是卡里資金的沉澱時間，那種進進出出比較頻繁的第一步就審覈過不了，有日常生活消費等正常行爲都會比較容易獲得通過，同時能提供同張銀行卡長期的理財走勢圖也會加分，從價格最低的開始買，優質的流水明細很容易就能買到盤口最便宜的USDT，當然賣的最便宜的OTC商審覈也是最嚴格的，錄視頻查驗流水、支付寶微信提現驗證，KYC實名認證、簽訂買賣USDT合同等等。 買U是你匯錢給別人，但是也會發生凍結的可能，俗稱保護性凍結，大概率就是收款人是電詐、洗錢、跑分、網賭的那種，叔叔爲了保護你卡上資金安全採取的措施，當然遇到了問題也不大，儘量在買U時也要篩選一下OTC商家，註冊時間長、能實名收款的，這樣你可能永遠遇不到保護性凍結，畢竟本來就是小概率事情。
交易所如何安全出金
出金三要素： 安安和OK交易所交易、嚴格審覈商家（註冊時間2年以上、總成交單數越多越好，近30天成交單數相對較少爲好）、雙方實名收付。這樣會很大概率減少被凍結，而且就算不走運被凍結，後期的解凍處理相對會容易一些。杜絕不通過交易所的交易；杜絕線下現金之類的交易；杜絕TG聊天，微信都不敢和你聊交易細節，這錢你敢要？
大額出金如何不被銀行風控
出金除了最重要的凍結問題，就剩下銀行風控，OTC商只能保證你的資金安全，但是無法保證銀行會不會風控。長時間不用的銀行卡、或者流水很少的銀行卡確實概率上會更容易被銀行風控，但都是小概率事情，7萬元反而觸發了銀行風控，不過就算被風控也很好解決，匯款人配合好即可。大部分銀行風控是保護匯款人的資金安全，預防你是電詐跑分洗錢違法份子。也要避免快進快出、多筆進一筆出、一筆進多筆出、夜間大額進出等容易觸發銀行反洗錢風控的行爲，條件允許卡里放一些餘額，或者買些理財，不着急用錢也無需一次性出很大額。
OTC商家需要注意哪些
遇到過無數新人想成爲OTC商家賺錢，不建議新人入行，OTC的水很深、誘惑也很多，很多人把持不住很容易栽跟頭。首先你要確保做到百分百不收到黑錢，如果做不到就不要碰OTC，100位OTC有100種做法，不收黑錢靠的是審覈要求，你要會看流水明細、防止P圖，有的錄屏給你的是假銀行APP；KYC的實名認證；買賣USDT的合同簽訂；給客戶的風險安全提示；確認客戶買U真實用途；交易所賬號驗資；玩合約的費率驗資等等驗證方式。其次就是銀行卡流水問題如何解決，很多人做着做着就沒卡用了、微信廢了、支付寶廢了，用家人的朋友的都不建議（只會牽連他們），還有的用淘寶收款、支付寶口令紅包等等方式，有時候都很佩服這些人是啥方法都能想的出來，八仙過海各顯神通。當然很多大宗都和銀行有些關係，或者買個幾百上千萬的理財成爲VIP。
小額多次出金是否安全性更高
黑錢不分金額大小，五百、五萬、五百萬都會凍結，多次只會讓你收到黑錢的概率增加，通常是建議規劃好一定時期需要用的資金，選擇安全的OTC商一筆出完，減少出金頻率。
線下現金交易、現存轉安全嗎
目前現金出事的越來越多，明搶、真假錢、真假U等等各種騙術，另現金、現存你也沒辦法知道他的資金來源，給你現金現存的人出事之後，你就會受到牽連，只要出事基本就是一手黑，而且近年以來趨勢上，叔叔在辦案過程中遇到TG聊天軟件聊交易的、只收現金的、或者是現場取現等行爲，都會作爲異常點而推定行爲人主觀上知道或者可能知道交易對手方的現金可能存在涉案資金，構成主觀上的明知，法院正常會判幫助信息網絡犯罪活動罪(幫信罪)和掩飾隱瞞犯罪所得收益罪，非常不建議你選擇線下現金、現存交易。
出完立刻還信用卡、購買理財和轉證券賬戶是不是就安全了
有此操作是對自己剛出的金沒有信心的行爲，首先信用卡和銀行卡一樣，可以直接用來出金，但是收到黑錢信用卡一樣會凍，資金是黑的情況下還是存在後遺症等問題。購買理財後你的卡被凍請問如何把理財裏的錢提現？就算凍卡後卡上沒錢，一樣可能被上門，上懲戒名單、電詐涉案名單等。轉到證券賬戶的錢有問題，銀行卡還是會被凍，叔叔也是可以發函凍結你的證券賬戶，出金後的所有操作都是無用功，不收黑錢纔是一切之根本，收到黑錢後再怎麼操作都是徒勞，別把叔叔當白癡。
用微信、支付寶會不會安全一些
微信、支付寶和銀行卡完全沒有任何區別，都可以凍結，而且微信、支付寶的風控更加變態，他們的大數據風控比銀行更加嚴格。而且微信、支付寶你不一定能分清楚是不是實名轉賬。
哪個交易所出金更安全一些
安安和OK在我看來沒有任何區別，出金時你只是借用交易所的平臺選擇OTC商家，本質是你和OTC商家C2C的交易，資金安不安全完全是看你的交易對手，很多OTC商家在兩個交易所同時是商家，不管你是幣安還是OKX下單匯給你的都是他卡里同樣的錢。不過可以排除其它小交易所，他們自身的平臺風控無法和幣安、OKX比較，另小交易所的風險無限大，後期調取信息等等問題。
出完金放在卡里多長時間就能證明絕對安全了
OTC資金沒有絕對安全一說，永遠在理論上存在着凍結可能性(除非不是幣圈資金），公安在什麼情況下才會凍卡？在受害人報案後立刻緊急止付、凍結受害人資金流過的所有卡，有時一個案子能凍成千上萬張卡，凍結時間取決於受害人什麼時候報警，有的殺豬盤可能讓受害人半年後、一年後才發現自己被騙，所以有的出完金幾個月半年一年後都還有被凍的可能性，大概率上超過三天、一星期沒問題，後期被凍的概率就小很多。
出金用四大行好還是地方銀行好
在我看來只要是銀行卡都沒有任何區別，收到黑錢後叔叔都能一鍵凍結，無非是每個銀行的風控系統不一樣，有一些區別，但是風控不算什麼，最壞結果是取錢銷卡，最主要的是不收黑錢不凍卡。出金也不要使用自己的房貸卡、工資卡、社保卡，萬一後期出問題，會影響這些卡的正常使用，條件允許就選擇總行、分行、金融中心的銀行辦卡。
《詳解OTC凍卡處理 》 凍卡的前因後果
2020年爲了打擊網絡賭博、電信詐騙等網絡犯罪，爲了杜絕扼制住犯罪份子的資金洗白途徑，國家出臺了“淨網行動”，以及後面的“斷卡行動”，打擊買賣出借電話卡、銀行卡等違法犯罪行爲，一時間各大網友與搜索平臺出現很多“銀行卡被凍結？”“銀行卡被凍結半年？”“銀行卡被異地警方凍結？”“只是玩家網賭銀行卡被凍結會被抓嗎？”“我在交易所出精爲何被凍卡”等很多信息，讓很多凍結網友看得眼花繚亂，遇到這種情況也不知如何處理？心急如焚，或者寢食難安。區塊鏈虛擬貨幣的天然屬性也被犯罪份子利用成爲洗錢的重要途徑，間接導致幣圈成爲網賭之後的凍卡重災區，截止到今日，政策層面的高壓政策依舊嚴峻。很多網賭人員自從凍卡後徹底戒掉網賭，可見淨網行動、斷卡行動的正確性毋庸置疑，保護了很多普通人的合法資產。
凍結的基本情況
凍結銀行卡可以大致分爲2種情況：一種3天（緊急止付）、另一種6個月，3天以內不管你是48小時還是12個小時都算3天這個時間節點內的，銀行明確告知3天可解封的什麼都不用做，安心等待，每個銀行解封的時間都不一樣，比如建行，銀行告知12號解封一般真正解封的時間是13號比預期的時間晚一天，還有農業銀行，解封當天對應解凍時間22點30分過後會解封，還有很多銀行不一一舉例，只需等待對應的時間就可以。 還有一種情況，3天后沒解凍，又去問了後又被另一個公安凍結了，這就是多個公安凍結的情況，一筆錢被多個公安凍結，被多個公安凍結解封就比一個公安凍結麻煩，必須每個公安都給你解封，如果裏面有一個公安突然給你凍結6個月，你就要看後面寫到關於6個月凍結處理辦法。這是關於3天凍結的羣體，其實3天凍結這個事情更多是一種心理的煎熬，焦急，無助，誰發生第一次都會如此，遇到過一筆資金被十幾個地方的叔叔同時凍結的粉絲，涉及到殺豬盤，各地報案人很多導致的。 除了3天凍結就到6個月，首先所有凍結6個月的必須明確一個事情，叔叔凍結一定是你的賬戶現在或者曾經收到過交易所出精C2C對手方打給你的黑錢，叔叔不會無緣無故凍卡，一定是有受害者報警了，叔叔順着資金走向開始凍卡，有的案件凍結幾千上萬張卡是很正常的。 被凍結6個月的羣體都想知道半年後是什麼一個情況，到底被續凍還是會自動解封，這裏誰都不能給你一個準確答案，這裏涉及的層面和關鍵點太多，太多因素影響這個卡的走向，不同的地方、不同的案件經辦人、收到資金是多少級等等，處理方式的不同處理結果都會不一樣，其實被凍後更多的是看運氣。
凍後要如何處理
凍結6個月的都建議第一時間和銀行工作人員詢問清楚，凍結時間、凍結單位、凍結單位聯繫方式，有的銀行電話問不到，就去櫃檯問清楚，如果沒有聯繫方式，就告訴你某某異地公安機構，打異地110或者114去查詢電話號碼，正常6個月的被凍後一定要積極的聯繫凍結單位詢問情況，如實回答問題，準備好材料：一年以上的流水、交易平臺窗口或者微信的聊天記錄、交易中你所採取的安全措施、交易的價格對比、與對手方的交易次數、寫一份完整的情況說明材料快遞過去，剩下的就是等待。有的提交材料即可解凍、有的等到期纔可解凍、有的到期後還會續凍。 有的不主動聯繫反被叔叔聯繫上並強烈要求過去做筆錄，能不能去？這個問題沒有固定答案，凍結後會出現很多種情況：過去了可能會直接拘留，37套餐安排上。也有過去做完筆錄後就解凍，還有讓賠受害人的資金纔給解凍，有的人怕就各種理由不過去，或許沒事，等到期要麼解凍要麼續凍；有的不過去給你列爲網逃、有的被凍後不主動聯繫突然被叔叔直接上門帶走。還是那句話不同的凍結、不同的案件經辦人、不同的地區、不同的對待方式都會有不一樣的結果。如果叔叔主動聯繫你，比如給你發問詢函之類的，積極配合就行。實在擔心的可以委託律師過去處理。還有一種可能就是和叔叔溝通把這個事情給本地叔叔去本地叔叔處做筆錄，然後他們把你的筆錄信息傳給異地叔叔，是可以溝通的。
