主要要點
屠宰生豬詐騙案呈上升趨勢；從 2022 年到 2023 年迄今為止，向幣安報告的案件數量增加了 100.5%。
為了避免詐騙，投資者應對未經請求的通訊持懷疑態度，對他們提供的投資機會進行徹底研究，並保護他們的個人資料。
幣安與執法部門合作，提供調查培訓，並參加反網路犯罪研討會，利用區塊鏈技術打擊詐騙。
屠宰生豬詐騙案呈現上升趨勢。了解如何確保自己的安全以及幣安如何保護其用戶。
隨著過去一年舉報案件數量翻倍，所謂的「殺豬」騙局無疑是加密貨幣用戶和廣大民眾需要警惕的事。區塊鏈技術和數位資產的採用率越來越高，隨著需求和認可的提高，詐騙者的關注度也隨之增加。屠宰生豬騙局是最普遍、最危險的騙局之一。
然而，用戶對安全最佳實踐的遵守以及幣安為保護其生態系統所做的工作相結合，是確保我們所有人免受屠宰生豬襲擊的最佳方法。
什麼是殺豬騙局？
殺豬騙局是一種針對缺乏經驗或粗心投資者的投資詐欺。在這個騙局中，詐騙者承諾高額回報和隨之而來的迷人生活方式來引誘受害者。
詐騙者通常會透過長期建立信任、仔細研究受害者並向他們展示投資的最初「利潤」來贏得受害者的青睞。一旦受害者獲得信任並在詐騙平台上投入更多資金，詐騙者就會突然帶著受害者的資金消失，不留下任何痕跡或追回損失投資的手段。
該計劃被稱為“殺豬騙局”，因為詐騙者用虛假收益將受害者“養肥”，然後“宰殺”他們以獲取剩餘的錢。值得注意的是，類似的技術已在投資和愛情詐欺計劃中使用多年，消費者應該意識到這些騙局不僅限於加密貨幣領域。
騙子如何愚弄人們？
詐騙者使用各種策略和計劃來欺騙受害者接受虛假的投資機會。如前所述，這些策略並不是什麼新鮮事，並且至少幾十年來已在各種金融詐欺和詐騙中使用。
殺豬詐騙借鏡了其他類型投資詐騙的多種技巧。消費者必須熟悉常見的詐騙類型，以便識別所使用的技術，這一點很重要。
社會工程詐騙：詐騙者利用心理操縱，說服受害者提供敏感資訊、存取帳戶或直接轉移資金。常見的策略包括冒充信譽良好的實體，例如交易所或客戶服務代表，以獲得受害者的信任。
浪漫騙局：詐騙者通常透過線上約會平台或社群媒體來欺騙尋求浪漫關係的受害者。一旦建立信任，他們就會操縱受害者投資虛假的加密貨幣或共享其數位錢包的私鑰，最終竊取他們的資產。
龐氏騙局：騙子以高回報的承諾來吸引投資者，同時暗中依靠新投資者的資金向早期投資者支付利潤。當新的投資枯竭時，該計劃就會崩潰，投資者就會損失金錢。
退出詐騙：詐騙者推出看似合法的項目或交易所，獲得用戶信任，然後突然關閉平台並攜用戶資金消失。
拉高拋售計畫：有組織的團體透過協調購買、假新聞或促銷活動人為地抬高加密貨幣的價值，然後在高峰時出售，讓毫無戒心的投資者擁有價值突然下跌的資產。
為什麼殺豬詐騙不斷增加？
由於人們對數位資產投資的興趣日益濃厚，加密貨幣領域的殺豬騙局出現了令人擔憂的激增。這一上升是所有金融相關行業投資詐騙總體增加的一部分。
2022 年，投資詐騙是向 FBI 網路犯罪投訴中心報告的最「昂貴」的騙局。投資詐欺造成的損失從 2021 年的 14.5 億美元激增至 2022 年的 33.1 億美元，增幅高達 127%。這一上漲引起了投資者和監管機構的關注。
這些投資騙局很大一部分涉及加密貨幣。與加密貨幣投資相關的詐欺從 2021 年的 9.07 億美元增加到 2022 年的驚人 25.7 億美元，增幅達 183%。
幣安本身的內部數據和研究發現，從 2022 年到 2023 年，報告的豬隻屠宰詐騙數量增加了約 100%。
加密貨幣相關詐騙的激增可能與大量缺乏經驗的投資者進入市場有關，詐騙者抓住機會利用他們對新資產類別缺乏了解。
然而，重要的是要記住，任何人都可能成為詐騙受害者，包括更有經驗的投資者和知識淵博的加密貨幣用戶。
如何識別警告信號並避免屠宰生豬詐騙
遵循一些簡單的提示，您可以輕鬆減少成為屠宰生豬騙局受害者的機會。您還可以更好地區分合法的投資機會和可能試圖將您與您的資產分開的投資機會。
對看起來好得令人難以置信的報價保持謹慎：高回報、低風險或無風險通常是一個危險信號。然而，很難確定什麼實際上好得令人難以置信，因此有必要透過可信的資訊來源進行驗證。
進行徹底的研究：研究投資機會、公司、涉及的個人以及特定的細分市場。查看線上評論、論壇和社交媒體，了解其他人的體驗和回饋。問問自己是否真的有足夠詳細地了解提案、報價、投資等。
驗證可信度：確保投資平台或個人擁有適當的許可證、註冊，並有權在您所在的司法管轄區運作。您應該只透過官方管道進行投資，而不是透過社群媒體平台或個人進行投資。
不要急於做出決定：詐騙者經常製造一種緊迫感，迫使您倉促做出決定。花點時間了解投資，避免被迫立即做出承諾。考慮與您交流的人是否以任何方式迫使您採取行動或讓您感覺自己錯過了機會。
小心秘密或複雜的計劃：騙子可能會將他們的投資描述為獨家機會或使用複雜的術語來使他們看起來更合法。始終尋求任何投資機會的清晰度和透明度。
保護您的個人資訊：切勿與任何人共享敏感的個人或財務訊息，例如密碼或私鑰，即使他們聲稱代表受信任的實體。考慮使用密碼管理器並詳細了解適當的網路衛生，以保護自己和您所關心的人。
對主動提供的報價持懷疑態度：如果您收到主動提供投資機會的電子郵件、訊息或電話，請謹慎對待並持懷疑態度，即使他們聲稱是由您認識的人推薦的。請務必謹慎點擊任何連結或下載此類通訊附帶的任何文件。
監控您的投資：追蹤您的投資並與投資平台或個人保持開放的溝通。頻繁的無法解釋的變化或獲取資訊的困難可能是警告信號。
幣安如何與執法部門合作打擊詐騙者
在幣安，我們堅定不移地致力於打擊詐騙並確保用戶的安全。為了實現這一目標，我們致力於與全球執法機構密切合作，保護區塊鏈生態系統。我們與這些實體的合作有助於加強保護快速發展的加密貨幣格局的努力，使幣安成為用戶及其投資更安全的平台。
確保用戶的安全並創造一個支持性的環境不僅僅是幣安內部的努力。全球執法機構努力保護加密貨幣用戶，我們必須透過提供全面的調查培訓來主動協助他們。
幣安的調查團隊由領先的安全專家和前執法人員組成，是該培訓計畫的領導者。每個為期一天的會議都有面對面的研討會，涵蓋基本的區塊鏈概念，以及對加密貨幣的法律和監管方面的深入了解。
2022 年，幣安組織並參加了 70 多個反網路犯罪研討會，旨在增強全球調查人員和網路犯罪打擊者的能力。透過為執法措施提供支持，我們不僅有助於保護我們的使用者和更廣泛的生態系統，而且還使惡意行為者更難以成功運作。這種持續的合作是我們培養更安全的區塊鏈社群的使命不可或缺的一部分。
執法支援：價值 1.12 億美元的案例研究
幣安每天與世界各地的執法機構和當局合作，識別並打擊加密生態系統中的非法行為者。最近，我們協助美國聯邦調查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 處理了一起重大生豬屠宰案，並扣押了超過 1.12 億美元的資金。
除了合規和安全團隊積極主動的調查和監控工作外，幣安還與執法部門合作，防止犯罪者從不義之財中獲利。我們的調查團隊迅速採取行動，識別並限制非法資金通過平台的流動。這直接幫助支持了一些受害者追回損失的資金。該團隊的努力補充了聯邦當局所完成的工作。
這只是幣安調查團隊支持執法部門採取行動打擊生豬屠宰詐騙並幫助受害者追回資金的眾多案例之一。幣安繼續與執法部門和監管機構密切合作，提高人們對包括屠宰生豬案件在內的詐騙行為的認識。這項措施有助於提高全球用戶的意識並防止更多犯罪的發生。在幣安的 Crossing the Chain 播客中，加州聖克拉拉縣副地方檢察官兼 REACT 調查部隊檢察官 Erin West 評論道：
我們發現幣安和其他平台非常願意提供協助，非常願意說，『我們也不希望髒錢出現在我們的平台上。我們不希望不良行為者在我們的平台上轉移資金，我們會提供幫助。
如果您是詐騙受害者該怎麼辦
如果幣安用戶成為犯罪受害者，他們應該採取以下步驟：
立即報告事件：盡快聯繫幣安客戶支援報告問題。及時報告可能有助於最大程度地減少潛在損失。
凍結您的帳戶：請幣安暫時凍結您的帳戶，以防止進一步的未經授權的活動。
變更登入憑證：更新您的密碼、API 金鑰並啟用雙重認證（如果尚未啟動）以保護您的帳戶。
向地方當局報告事件：根據犯罪的嚴重程度，您可能需要聯繫地方當局並報告事件。他們可能設有可以提供額外援助的網路犯罪部門。
了解安全最佳實踐：了解如何主動保護自己免受詐騙和網路犯罪至關重要。幣安在安全頁面上提供了大量信息，幫助用戶了解最佳實踐並確保資產安全。
請記住，隨時保持警惕，注意帳戶安全。在採取任何行動之前，請仔細檢查任何聲稱與幣安相關的資訊和來源。
區塊鏈是我們打擊屠宰生豬詐騙的盟友
早在加密貨幣出現之前，殺豬騙局就已經存在。這些古老的計劃先前曾出現在證券、房地產和大宗商品交易等其他投資領域。只要有機會以最小的風險承諾高回報，殺豬騙局就可能發生。
現在，好消息是區塊鏈可以更輕鬆地追蹤和打擊這些騙局，因為區塊鏈上的交易是公開且可追蹤的。該技術以其透明度和無法更改記錄而聞名，這意味著金融交易是可追蹤和公開可見的。此公開記錄可以更輕鬆地識別和監控潛在的可疑活動。
因此，區塊鏈技術為我們提供了一個強大的工具，可以收集必要的證據並對詐騙者採取行動，為更安全的投資環境鋪平道路。保持謹慎並始終進行徹底的研究，但請放心，區塊鏈技術的獨特特性將在打擊詐騙的鬥爭中為您帶來優勢。
進一步閱讀
2023 年常見的加密貨幣詐騙：避免加密貨幣詐騙的技巧 – 第 1 部分
了解你的騙局：需要提防的虛假加密貨幣投資
了解您的騙局：保護自己免受幣安騙局的侵害
風險提示：數位資產面臨較高的市場風險和價格波動。您的投資價值可能會下降或上升，並且您可能無法收回投資金額。您對自己的投資決定承擔全部責任，幣安對您可能遭受的任何損失不承擔任何責任。過去的表現並不能可靠地預測未來的表現。您應該只投資您熟悉且了解風險的產品。您應仔細考慮您的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本資料不應被視為財務建議。有關更多信息，請參閱我們的使用條款和風險警告。