哥斯達黎加執法人員逮捕了至少 36 名與一個利用加密貨幣洗錢的犯罪團伙有關的人員。經過兩年半前開始的調查，這個涉及政府官員的犯罪組織於週二被搗毀。

另請閱讀：幣安的 Gambaryan 在尼日利亞洗錢案審判中被拒絕保釋

據哥斯達黎加電視臺報道，警方開展了代號爲“祖國”的司法行動，逮捕了涉嫌公交詐騙、財產詐騙和洗錢活動的犯罪分子，這些犯罪分子牟取了數百萬美元。

執法人員參與了犯罪組織

司法調查組織（OIJ）在一份報告中強調，該團伙包括律師、法官、交警和公共交通部官員。公共部官員也是該團伙的成員，還有兩名西班牙頭目，分別是 41 歲和 42 歲的萊昂和戈麥斯。

OIJ 主任蘭德爾·祖尼加 (Randall Zúñiga) 將該團伙描述爲“一個相當鞏固的犯罪組織”，據稱“致力於搶劫該國人民的財產，隨後將其合法化給第三方”。

據《哥斯達黎加時報》報道，調查顯示，該犯罪團伙通過購買加密貨幣來洗錢。

“某一天的一筆交易中，他們就轉移了價值 1300 萬美元的比特幣。”

祖尼加。

該團伙還僱傭了一些加密貨幣專家提供諮詢服務。該團伙還經營着一條公交線路，並利用交通警察向競爭對手發放假罰單。

2021 年，該犯罪組織五名交通警察對聖何塞的公交車司機及其公司開具了虛假罰單，隨後展開了調查。他們還“向蓬塔雷納斯省卡爾德拉海灘路線上的公交車和公共交通公司開具了假罰單”。

哥斯達黎加將開展更多突擊行動

隨着調查的繼續，約 500 名 OIJ 特工參與的行動在全國範圍內進行了約 47 次突襲。隨着當局開展更多突襲，預計不久將逮捕更多人。

據 OIJ 稱，該團伙因“涉嫌房地產欺詐”而受到調查。該團伙評估了居住在外國的人所擁有的大片土地，併爲這些土地簽發了虛假的轉讓文件。

另請閱讀：數十億美元的加密洗錢計劃被曝光

然後他們會把土地賣掉，讓新主人讓投資合法化。調查報告顯示，至少有 300 處大型房產以這種方式被盜。該團伙還通過購買豪華汽車和珠寶等資產來洗錢。在突襲中，至少有 38 輛汽車、13 輛巴士和一把 AR-15 武器被沒收。

Enacy Mapakame 的 Cryptopolitan 報道