根據Arkham，今天凌晨這筆3940個BTC的充幣來源於美國政府Banmeet Singh Seized Funds的地址bc1qrl0epuu42c7pvzhsrghy7qdkkw5xevazznaprq。在美國司法部網站檢索Banmeet Singh可以看到罰沒的3940BTC關聯到一起印度販毒組織案件。
大概的案情：2012 年年中到 2017 年 7 月期間，印度人Banmeet Singh在暗網市場（例如 Silk Road、Alpha Bay、Hansa 等）上創建了供應商營銷網站，銷售包括fen太尼、LSD、搖頭丸、阿普唑侖和曲馬多等管制藥品，客戶在營銷網站訂購管制藥品，並使用加密貨幣付款。然後，Banmeet Singh親自通過美國郵政或其他運輸服務將管制藥品從歐洲運送或安排運送到美國。
在美國和英國執法部門的合作下，2019 年 4 月Banmeet Singh在倫敦抓捕，並於2023年將其引渡到美國。
2024年1月26日，Banmeet Singh最終認罪並被沒收價值1.5億美金的虛擬貨幣。1月26日BTC的單價差不多在3.9w美金左右，罰沒總金額1.5億美金，算下來罰沒的數量與今天凌晨美國政府託管地址充入coinbase prime相當。
所以今天凌晨這筆大額BTC充值是對於這起販毒案件涉案財產的司法處置。美國政府其他地址中的BTC也需要等關聯案件走完相關的司法程序後再去處置。
目前美國政府的地址中還持有21.3w個BTC。
其中包含從名爲“Individual X“的黑客手中沒收的在絲綢之路(Silk Road)上毒品銷售收入產生的69370個BTC、Bitfinex 交易所黑客攻擊案沒收的94643個BTC。
