炒幣賺了兩千萬,提現人民幣有講究
假如你炒幣賺了兩千萬,想要提現成人民幣,你得這麼幹:
你找了半天,終於挑了個看着順眼的U商準備交易。
U商用支付寶、微信或銀行卡把錢轉給你,你收到錢後,確認交易,100萬USDT就到了U商賬戶。
這時候,交易所那邊會先鎖定你的USDT,等錢全部到賬,你確認無誤,交易所再放幣給你。這過程一般挺順的,但最怕的就是……
U商給你的錢裏有黑錢!
這事兒,你躲不掉的。那你咋知道錢乾不乾淨呢?
看沉澱天數?聽商家承諾凍卡包賠?還是信老牌幣商的信譽?
告訴你,都沒用!好多凍卡的例子都在那兒擺着,凍卡這事兒就像個不定時炸彈,啥時候爆,全看受害者啥時候報案。我有個朋友,錢被凍了兩年多才爆出來!
聽好了,是兩年後被凍的!
他自己都傻眼了,想去查交易單申訴,結果那交易所都關門了,查個啥呀!
爲啥會凍卡呢?原因有四個:
一、你不知道U商給你的錢是不是乾淨的。
二、就算這次沒事,幾個月後上次的資金要是涉案了,還是得被暫停。
三、就算前面都沒問題,U商那邊要是被銀行大數據風控了,標記爲異常交易,跟你有交易往來的銀行卡也可能被凍。
四、你自己的銀行卡如果交易太頻繁,跟以往習慣不符,快進快出,不留痕跡,也可能觸發銀行的風控。
這事兒能查,但得用鏈上技術,這個先不提。重點是,你的銀行卡可能被反詐騙大數據中心盯上了。
邏輯是這樣的:有些人網賭,經常用USDT上下分,然後在交易所買賣幣,交易太頻繁,銀行卡就被反詐騙中心盯上了,大數據一監控,你的銀行卡就跟“詐騙”沾上邊了。
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