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超過 9,000 枚與絲綢之路有關的比特幣在流動中被查獲
根據鏈上數據，截至發稿時，其中一筆比特幣交易尚未完成。
鏈上數據顯示，美國司法部 (DOJ) 在已關閉的暗網市場 Silk Road 中扣押了 9,825 個比特幣 (BTC)，價值 3.02 億美元，這些比特幣已於今天（7 月 12 日）早些時候轉移到新地址。
OKLink 儀表板顯示，BTC 在兩筆交易中被髮送到新地址，截至發稿時，其中一筆交易仍待處理。
今年早些時候，美國政府通過 Coinbase 加密貨幣交易所以 2.157 億美元的價格出售了9,800 個 BTC。當時，當局透露計劃在今年分四批出售以清算超過 40,000 枚比特幣餘額。
鏈上數據顯示，美國司法部 (DOJ) 在已關閉的暗網市場 Silk Road 中扣押了 9,825 個比特幣 (BTC)，價值 3.02 億美元，這些比特幣已於今天（7 月 12 日）早些時候轉移到新地址。
OKLink 儀表板顯示，BTC 在兩筆交易中被髮送到新地址，截至發稿時，其中一筆交易仍待處理。
今年早些時候，美國政府通過 Coinbase 加密貨幣交易所以 2.157 億美元的價格出售了9,800 個 BTC。當時，當局透露計劃在今年分四批出售以清算超過 40,000 枚比特幣餘額。
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美國、英國和荷蘭當局聯合支持烏克蘭打擊加密貨幣犯罪
本文簡要：
·美國、英國和荷蘭通過虛擬培訓幫助烏克蘭打擊日益增長的加密貨幣相關犯罪。
·與 CipherTrace 和 BlockTrace 的合作提供了分析欺詐性加密交易的工具。
·美國國稅局 CI、荷蘭 FIOD 和英國 HMRC 進行了有關加密貨幣和區塊鏈追蹤的專門培訓。
美國、英國和荷蘭已合作支持烏克蘭執法部門解決該國境內日益增加的加密犯罪發生率。
聲明指出：“此次培訓以虛擬形式進行，爲烏克蘭執法部門提供了打擊洗錢、分析欺詐性加密貨幣交易以及提高區塊鏈取證調查有效性的工具。”
·美國、英國和荷蘭通過虛擬培訓幫助烏克蘭打擊日益增長的加密貨幣相關犯罪。
·與 CipherTrace 和 BlockTrace 的合作提供了分析欺詐性加密交易的工具。
·美國國稅局 CI、荷蘭 FIOD 和英國 HMRC 進行了有關加密貨幣和區塊鏈追蹤的專門培訓。
美國、英國和荷蘭已合作支持烏克蘭執法部門解決該國境內日益增加的加密犯罪發生率。
聲明指出：“此次培訓以虛擬形式進行，爲烏克蘭執法部門提供了打擊洗錢、分析欺詐性加密貨幣交易以及提高區塊鏈取證調查有效性的工具。”
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加密貨幣交易所創始人承認爲犯罪分子經營“避風港”
本文簡要：
•阿納託利·萊格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承認對非法資金流動有罪，凸顯了對非法交易控制鬆懈。
•據稱，Bitzlato 是犯罪分子的避難所，截至 2022 年 4 月，暗網交易額已達 7 億美元。
•摩納哥副總檢察長強調打擊加密貨幣犯罪，強調控制鬆懈的後果。
加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人阿納託利·萊科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承認了與經營促進非法資金流動的匯款業務有關的指控。
•阿納託利·萊格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承認對非法資金流動有罪，凸顯了對非法交易控制鬆懈。
•據稱，Bitzlato 是犯罪分子的避難所，截至 2022 年 4 月，暗網交易額已達 7 億美元。
•摩納哥副總檢察長強調打擊加密貨幣犯罪，強調控制鬆懈的後果。
加密貨幣交易所 Bitzlato 的創始人阿納託利·萊科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承認了與經營促進非法資金流動的匯款業務有關的指控。
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最新消息
BitConnect 發起人 John Bigatton 在澳大利亞被定罪
7月15日消息，現已解散的加密貨幣交易平臺 BitConnect 的澳大利亞發起人John Bigatton因提供未經許可的財務建議而被悉尼地方法院定罪。根據法庭記錄和該國企業監管機構週日的一份聲明，John Bigatton 週五被判處三年的良好行爲認可，並被取消五年管理公司的資格。這些訴訟現在由澳大利亞聯邦警察根據《犯罪收益法》進行監督，新南威爾士州最高法院仍在進行中。
據悉，Bigatton 此前曾於 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服務七年。今年 5 月，他承認提供無牌財務建議的罪名。#犯罪 #美國大選如何影響加密產業？ #美國6月CPI大幅降溫 #美聯儲何時降息？ #幣安合約錦標賽 $BTC
$ETH $BNB
BitConnect 發起人 John Bigatton 在澳大利亞被定罪
7月15日消息，現已解散的加密貨幣交易平臺 BitConnect 的澳大利亞發起人John Bigatton因提供未經許可的財務建議而被悉尼地方法院定罪。根據法庭記錄和該國企業監管機構週日的一份聲明，John Bigatton 週五被判處三年的良好行爲認可，並被取消五年管理公司的資格。這些訴訟現在由澳大利亞聯邦警察根據《犯罪收益法》進行監督，新南威爾士州最高法院仍在進行中。
據悉，Bigatton 此前曾於 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服務七年。今年 5 月，他承認提供無牌財務建議的罪名。#犯罪 #美國大選如何影響加密產業？ #美國6月CPI大幅降溫 #美聯儲何時降息？ #幣安合約錦標賽 $BTC
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驚呆了！
“網癮少年”打造全球最大殭屍網
FBI上演現實版《黑客帝國》
在一場堪比年度大戲的國際執法行動中，美國聯邦調查局（FBI）聯手多國執法機構，成功搗毀了全球最大殭屍網絡——“911 S5”。
這場大戲的幕後黑手，是一位名叫Yunhe Wang的中國公民，他竟然通過這一網絡帝國竊取了數十億美元，還過上了堪比電影《速度與激情》的奢華生活！
FBI局長克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）說道：“911 S5殭屍網絡可能是我們見過的最大的殭屍網絡，它感染了近200個國家的計算機，簡直是黑客界的‘滅霸’！”
Yunhe Wang不僅在網絡犯罪界呼風喚雨，還用竊來的錢過上了令人豔羨的奢華生活：勞斯萊斯、寶馬、法拉利一應俱全，豪宅遍佈全球。他通過出售被感染計算機的訪問權限，輕鬆賺得9900萬美元，這些“血汗錢”被他揮霍在世界各地的豪車和豪宅上。
殭屍網絡是黑客控制的受感染計算機組成的“幽靈軍團”，用於實施各種犯罪活動，從收集個人數據到發送惡意郵件。FBI網絡行動副助理主任佈雷特·萊瑟曼（Brett Leatherman）透露，35歲的Yunhe Wang上週在新加坡被捕，行動中繳獲了價值2900萬美元的加密貨幣。
根據得克薩斯州的起訴書，自2014年以來，這個殭屍網絡被用於從金融機構、信用卡發行商和賬戶持有人中竊取數十億美元。在美國，這個網絡感染了約613000臺計算機，導致了約59億美元的欺詐行爲，包括560000份虛假的失業保險索賠。
Yunhe Wang用這些髒錢在阿聯酋、美國、中國、新加坡、泰國和聖基茨和尼維斯購買了21處豪宅，還拿到了聖基茨和尼維斯的公民身份。被查封的財產不僅包括豪車和名錶，還有他用來炫富的豪宅。
如果罪名成立，Yunhe Wang將面臨最高65年的監禁。這次行動得到了美國、新加坡、泰國和德國當局的全面合作，成功瓦解了這一龐大的犯罪網絡。
美國工業和安全局的馬修·阿克塞爾羅德（Matthew S. Axelrod）表示：“這個案子的情節堪比好萊塢大片！” 這個黑客計劃旨在出售全球數百萬臺受惡意軟件感染的計算機的訪問權限，讓世界各地的犯罪分子肆無忌憚地竊取數十億美元，發送炸彈威脅並交換兒童剝削材料。
這場驚天逆轉不僅揭示了網絡世界的陰暗面，也提醒我們每個人要保持警惕，保護好自己的網絡安全。畢竟，你的電腦隨時可能成爲下一個“幽靈士兵”。
#犯罪 #JTO有潛力 #BB趨勢 #MegadropLista #BTC突破7萬大關
“網癮少年”打造全球最大殭屍網
FBI上演現實版《黑客帝國》
在一場堪比年度大戲的國際執法行動中，美國聯邦調查局（FBI）聯手多國執法機構，成功搗毀了全球最大殭屍網絡——“911 S5”。
這場大戲的幕後黑手，是一位名叫Yunhe Wang的中國公民，他竟然通過這一網絡帝國竊取了數十億美元，還過上了堪比電影《速度與激情》的奢華生活！
FBI局長克里斯托弗·雷伊（Christopher Wray）說道：“911 S5殭屍網絡可能是我們見過的最大的殭屍網絡，它感染了近200個國家的計算機，簡直是黑客界的‘滅霸’！”
Yunhe Wang不僅在網絡犯罪界呼風喚雨，還用竊來的錢過上了令人豔羨的奢華生活：勞斯萊斯、寶馬、法拉利一應俱全，豪宅遍佈全球。他通過出售被感染計算機的訪問權限，輕鬆賺得9900萬美元，這些“血汗錢”被他揮霍在世界各地的豪車和豪宅上。
殭屍網絡是黑客控制的受感染計算機組成的“幽靈軍團”，用於實施各種犯罪活動，從收集個人數據到發送惡意郵件。FBI網絡行動副助理主任佈雷特·萊瑟曼（Brett Leatherman）透露，35歲的Yunhe Wang上週在新加坡被捕，行動中繳獲了價值2900萬美元的加密貨幣。
根據得克薩斯州的起訴書，自2014年以來，這個殭屍網絡被用於從金融機構、信用卡發行商和賬戶持有人中竊取數十億美元。在美國，這個網絡感染了約613000臺計算機，導致了約59億美元的欺詐行爲，包括560000份虛假的失業保險索賠。
Yunhe Wang用這些髒錢在阿聯酋、美國、中國、新加坡、泰國和聖基茨和尼維斯購買了21處豪宅，還拿到了聖基茨和尼維斯的公民身份。被查封的財產不僅包括豪車和名錶，還有他用來炫富的豪宅。
如果罪名成立，Yunhe Wang將面臨最高65年的監禁。這次行動得到了美國、新加坡、泰國和德國當局的全面合作，成功瓦解了這一龐大的犯罪網絡。
美國工業和安全局的馬修·阿克塞爾羅德（Matthew S. Axelrod）表示：“這個案子的情節堪比好萊塢大片！” 這個黑客計劃旨在出售全球數百萬臺受惡意軟件感染的計算機的訪問權限，讓世界各地的犯罪分子肆無忌憚地竊取數十億美元，發送炸彈威脅並交換兒童剝削材料。
這場驚天逆轉不僅揭示了網絡世界的陰暗面，也提醒我們每個人要保持警惕，保護好自己的網絡安全。畢竟，你的電腦隨時可能成爲下一個“幽靈士兵”。
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Sam Bankman-Fried 因保釋撤銷而被批捕
SBF 決定接受記者採訪最終導致他被審前監禁。
據路透社8 月 11 日報道， FTX創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的保釋金已被撤銷，目前將被關押在監獄中。
該報告表明，美國地區法官劉易斯·卡普蘭 (Lewis Kaplan) 因早些時候對證人篡改的擔憂而撤銷了班克曼·弗裏德 (Bankman-Fried) 的保釋。
Kaplan法官在最近一次聽證會上指出，Bankman-Fried 在他父母家中的一次面對面會議上向《紐約時報》記者提供了有關前同事卡羅琳·埃裏森（ Caroline Ellison）的文件。法官推斷，Bankman-Fried 知道以這種方式進行會面“他被抓的可能性最小”，並斷言被告“正在掩蓋自己的蹤跡”。
據路透社8 月 11 日報道， FTX創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried 的保釋金已被撤銷，目前將被關押在監獄中。
該報告表明，美國地區法官劉易斯·卡普蘭 (Lewis Kaplan) 因早些時候對證人篡改的擔憂而撤銷了班克曼·弗裏德 (Bankman-Fried) 的保釋。
Kaplan法官在最近一次聽證會上指出，Bankman-Fried 在他父母家中的一次面對面會議上向《紐約時報》記者提供了有關前同事卡羅琳·埃裏森（ Caroline Ellison）的文件。法官推斷，Bankman-Fried 知道以這種方式進行會面“他被抓的可能性最小”，並斷言被告“正在掩蓋自己的蹤跡”。
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美國司法部指控使用加密貨幣促進 Fentanyl 貿易的八家國內公司
美國財政部還對與這些指控有關的幾名參與者及其加密貨幣地址進行了制裁。
10月3日，美國當局對數家涉嫌 Fentanyl 貿易的 Chinese 公司和個人採取了行動。
美國司法部 (DOJ)宣佈，已對與 Fentanyl 和甲基苯丙胺的生產、合成阿片類藥物的分銷以及與前體化學品相關的銷售有關的犯罪提起八項起訴。
美國司法部表示，儘管參與者使用了多種支付方式，但參與犯罪的人將加密貨幣納入了他們的現金流。它指出，加密交易允許參與者隱藏自己的身份並掩蓋資金蹤跡。
10月3日，美國當局對數家涉嫌 Fentanyl 貿易的 Chinese 公司和個人採取了行動。
美國司法部 (DOJ)宣佈，已對與 Fentanyl 和甲基苯丙胺的生產、合成阿片類藥物的分銷以及與前體化學品相關的銷售有關的犯罪提起八項起訴。
美國司法部表示，儘管參與者使用了多種支付方式，但參與犯罪的人將加密貨幣納入了他們的現金流。它指出，加密交易允許參與者隱藏自己的身份並掩蓋資金蹤跡。
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美國指控 Solana 攻擊者洗錢，這是此類執法行動中的首次
紐約南區美國檢察官稱此案是“第一起涉及對去中心化交易所運營的智能合約進行攻擊的刑事案件”。
美國紐約南區檢察官 (SDNY) 在 7 月 11 日的新聞稿中宣佈，正在對一家身份不明的公司的高級安全工程師 Shakeeb Ahmed 提出指控，罪名是利用未透露姓名的Solana進行洗錢。 2022 年 7 月基於協議的協議，這標誌着美國政府首次對去中心化交易所的智能合約攻擊提出指控。
據稱，Ahmed利用 Solana 交易所的智能合約來操縱該平臺的價格數據併產生 900 萬美元的虛增費用。據稱，Ahmed在襲擊期間使用了閃電貸，並利用了他在逆向工程智能合約和區塊鏈審計方面的技能。
美國紐約南區檢察官 (SDNY) 在 7 月 11 日的新聞稿中宣佈，正在對一家身份不明的公司的高級安全工程師 Shakeeb Ahmed 提出指控，罪名是利用未透露姓名的Solana進行洗錢。 2022 年 7 月基於協議的協議，這標誌着美國政府首次對去中心化交易所的智能合約攻擊提出指控。
據稱，Ahmed利用 Solana 交易所的智能合約來操縱該平臺的價格數據併產生 900 萬美元的虛增費用。據稱，Ahmed在襲擊期間使用了閃電貸，並利用了他在逆向工程智能合約和區塊鏈審計方面的技能。
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儘管勒索軟件仍然普遍存在，但 2023 年加密貨幣犯罪將下降 65%
除勒索軟件外，各類加密貨幣犯罪的非法資金流入均有所下降，勒索軟件的數量已落後於 2021 年牛市期間的數字。
根據 Chainaanalysis 的研究，儘管勒索軟件活動激增至前所未有的高點，但與前兩年相比，2023 年與加密貨幣相關的犯罪仍大幅下降。
區塊鏈研究公司的數據顯示，非法服務的加密貨幣流入量同比下降 65%，而混合器和高風險加密貨幣交易所等風險服務的流入量同比下降 42%。
根據 Chainaanalysis 的研究，儘管勒索軟件活動激增至前所未有的高點，但與前兩年相比，2023 年與加密貨幣相關的犯罪仍大幅下降。
區塊鏈研究公司的數據顯示，非法服務的加密貨幣流入量同比下降 65%，而混合器和高風險加密貨幣交易所等風險服務的流入量同比下降 42%。
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比特幣混合器 Bitcoin Fog 運營商 Roman Sterlingov 在陪審團審判中被判有罪
Roman Sterlingov 和他的律師計劃對該定罪提出上訴。
根據美國司法部的新聞稿，Roman Sterlingov 在與 Bitcoin Fog 比特幣混合器相關的所有指控上被陪審團判有罪。Sterlingov 被控共謀、洗錢、經營未經許可的貨幣傳輸業務以及違反哥倫比亞特區貨幣交易法。這些指控加起來最高可判 50 年監禁。
Bitcoin Fog 是一種加密貨幣混合器或攪拌器，允許用戶隱藏他們在區塊鏈上的交易軌跡。該服務在 2011 年 10 月至 2021 年 4 月期間運營，在其生命週期內轉移了超過 120 萬 BTC。當時的金額價值超過 4 億美元，按當前價格計算價值超過 850 億美元。
根據美國司法部的新聞稿，Roman Sterlingov 在與 Bitcoin Fog 比特幣混合器相關的所有指控上被陪審團判有罪。Sterlingov 被控共謀、洗錢、經營未經許可的貨幣傳輸業務以及違反哥倫比亞特區貨幣交易法。這些指控加起來最高可判 50 年監禁。
Bitcoin Fog 是一種加密貨幣混合器或攪拌器，允許用戶隱藏他們在區塊鏈上的交易軌跡。該服務在 2011 年 10 月至 2021 年 4 月期間運營，在其生命週期內轉移了超過 120 萬 BTC。當時的金額價值超過 4 億美元，按當前價格計算價值超過 850 億美元。
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FCA 嚴厲打擊非法加密貨幣交易，涉案金額達12億美元
金融行爲監管局（FCA）與倫敦警察廳聯手採取行動，逮捕並審問了兩名涉嫌經營大規模非法加密貨幣業務的個人。
這兩名嫌疑人年齡分別爲38歲和44歲，他們涉嫌的非法交易額高達10億英鎊（約合12億美元）。經過審訊，兩名嫌疑人已獲得保釋，目前調查仍在進行中。
逮捕涉嫌非法交易的加密貨幣嫌疑人
英國金融行爲監管局（FCA）近期對一家涉嫌非法的加密貨幣業務採取了執法行動。據FCA透露，該業務涉及的加密資產流動量巨大，據信超過10億英鎊的未註冊加密資產通過此渠道進行買賣。兩名涉案嫌疑人，年齡分別爲38歲和44歲，在FCA的訊問後已被保釋。
這兩名嫌疑人年齡分別爲38歲和44歲，他們涉嫌的非法交易額高達10億英鎊（約合12億美元）。經過審訊，兩名嫌疑人已獲得保釋，目前調查仍在進行中。
逮捕涉嫌非法交易的加密貨幣嫌疑人
英國金融行爲監管局（FCA）近期對一家涉嫌非法的加密貨幣業務採取了執法行動。據FCA透露，該業務涉及的加密資產流動量巨大，據信超過10億英鎊的未註冊加密資產通過此渠道進行買賣。兩名涉案嫌疑人，年齡分別爲38歲和44歲，在FCA的訊問後已被保釋。
