如果你是一家加密货币公司，那么美国并不是一个适合做生意的地方。
北达科他州金融机构部 (DFI) 成为最新一个撤销大型交易所币安美国分公司 Binance.US 货币转账牌照的州。DFI 专员 Lise Kruse 表示，以 Binance.US 名义运营的 BAM Trading Services 未能遵守该州的货币转账法规。
尽管最近与美国当局达成了和解，但 Binance.US 仍然面临监管审查，这导致越来越多的美国州吊销了其货币转移许可证。
克鲁斯补充说，与币安前执行长赵长鹏（CZ）相关的法律问题也是一个主要问题。当然，各州对透过通货膨胀进行的持续窃盗表示同意，但似乎没有人谈论这一点。
「此外，主要受益所有人和控制人赵长鹏已承认违反美国反洗钱法的重罪指控，」专员表示。
美国对加密货币并不友好
对于代表他人发送和接收加密货币等服务的企业来说，货币转移许可证是一项关键的监管要求。
透过此次撤销，北达科他州加入了先前采取类似行动的其他州的行列。近几个月来，阿拉斯加州、佛罗里达州、缅因州、北卡罗来纳州、康乃狄克州和俄勒冈州暂停或吊销了 Binance.US 的许可证。
在赵承认违反美国反洗钱法和《银行保密法》后，佛罗里达州成为第一个于 2023 年 11 月撤销 Binance.US 许可证的州。最终，该公司与美国司法部达成了 43 亿美元的和解协议，并被判处 4 个月监禁。
币安美国尚未公开回应这项更新。然而，其网站列出了暂时暂停新用户注册的几个州。这些州的现有客户可以继续使用该平台。阿拉斯加、俄勒冈州和缅因州仍然无法向新用户开放。
更多的痛苦即将来临
2023 年 12 月，Binance.US 与阿肯色州、伊利诺州和南达科他州监管机构达成协议。和解协议允许该实体继续在这些州开展业务，关键条件是 CZ 透过转让投票权来永久降低其对公司的影响力。
去年，币安同意支付创纪录的 43 亿美元，以和解美国当局的指控，包括金融犯罪执法网络 (FinCEN)、外国资产管制办公室 (OFAC) 和商品期货交易委员会 (CFTC)。
该交易所将接受为期五年的美国财政部监管和为期三年的独立合规监管。币安的机构和 VIP 主管凯瑟琳陈 (Catherine Chen) 认为，监管协议是一个值得欢迎的挑战，有助于交易所成长和成熟。
该和解减少了币安营运和商业模式的不确定性。它还为用户提供了清晰度和信心，帮助他们对行业及其主要参与者感到更加满意。
持续的法律问题
币安及其美国分支机构仍面临美国证券交易委员会（SEC）的指控。去年 5 月，美国证券交易委员会 (SEC) 起诉该交易所，指控其可能违反证券法和混合客户资产。
SEC 诉讼为 Binance.US 带来了重大后果，包括解雇三分之二的员工和收入下降 75%。
除了美国之外，币安在其他司法管辖区也遇到了挑战。上个月，加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 因两项单独违规行为对币安罚款 430 万美元。
该国最高金融监管机构指控该交易所未能对其外币服务业务进行注册。 FINTRAC 也表示，币安没有报告超过 10,000 加币的大额加密交易，并附有客户资讯。从2021年6月1日到2023年7月19日，币安涵盖了5,902笔此类交易。
币安也与尼日利亚当局发生冲突，该交易所被指控洗钱和逃税，这也影响了两名高管蒂格兰·甘巴扬（Tigran Gambaryan）和纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla ）。
然而，币安的两名高层本月稍早被尼日利亚当局免除了逃税指控。
币安美国面临多州吊销许可证问题的贴文首先出现在 Blockonomi 上。
