打击加密货币洗钱的创新
在过去十年中，犯罪分子设计了各种方法来滥用加密资产，包括混合器、隐私币、不受监管的交易所、DeFi 协议和 NFT，以逃避检测并利用区块链的透明度。
然而，公共和私营部门都以同样聪明的方式应对这些活动。在我的书《加密货币洗钱者》中，我探讨了执法部门和监管机构如何适应这些挑战，并在使加密货币领域更加安全方面取得了重大成功。
从丝绸之路到区块链分析
丝绸之路案（2011-2013 年）是执法部门处理加密犯罪的第一次重大考验。美国特工发现区块链是追踪交易的有力工具，导致丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 被捕。此案凸显了区块链在提供透明和可访问的金融情报方面的潜力。
适应新的犯罪策略
随着加密生态系统的发展，犯罪分子采用了更复杂的方法，例如工业规模的混币器和骗局。这需要开发先进的区块链分析工具来处理各种加密货币的大量交易数据。这些工具已成为 2020 年 Twitter 黑客事件等备受瞩目的调查中的关键。
面临新挑战
犯罪集团开始利用比特币 ATM 进行洗钱，将其融入传统计划。执法部门不得不将街头警务与加密货币追踪相结合，从而破坏了 2019 年西班牙洗钱网络等重大行动。
来自朝鲜和俄罗斯等国家的网络犯罪分子也利用加密货币进行勒索软件和黑客攻击，利用复杂的洗钱生态系统。作为回应，执法部门取得了重大胜利，例如在 Colonial Pipeline 勒索软件案和 Bitfinex 黑客调查中扣押了比特币。
引领新创新
DeFi 和 NFT 的兴起带来了新的挑战。DeFi 凭借其去中心化的交易所和快速的代币交易，为跨链洗钱提供了便利。然而，其透明度也使资金追踪变得有效，正如 2023 年对 FTX 资金被盗的调查所显示的那样。
NFT 成为欺诈的热点，但调查人员利用他们的专业知识将罪犯绳之以法。
持续努力
过去十年，我们在打击加密犯罪方面不断创新，这也是 Elliptic 等组织十多年来一直倡导的使命。
作者：大卫·卡莱尔
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