华盛顿州 DFI 已就涉嫌涉及加密货币交易所的 31 万美元加密货币诈骗计划发出公开警报。
华盛顿州金融机构部 (DFI) 证券部门收到投诉，因为一名投资者未能从所谓的加密货币交易平台 Ethfinance 提取价值 31 万美元的加密货币。在 6 月 13 日的新闻稿中，DFI 表示，一名身份尚不清楚的投资者「透过 LinkedIn 上的随机好友请求」被介绍给 Ethfinance。
“投资者使用他的 defi（去中心化金融）钱包向 Ethfinance 转账了总计约 31 万美元，因为他认为自己可以通过加密货币交易获得巨额利润。”
以太坊金融
DFI 表示，当投资者试图提取部分初始本金和声称的利润时，Ethfinance 客户服务部门透过 Telegram 通讯工具指示他添加更多资金以完成“智能合约”，然后才能提取任何资金。该投资者拒绝发送额外资金，此后一直无法存取他的帐户，该帐户现已被锁定。
你可能还喜欢： 明尼苏达州男子在 LinkedIn 加密浪漫骗局中损失 900 万美元
监管机构指出，尚未核实这些指控，但警告称，该案件类似于“预付费欺诈”，诈骗者要求为承诺的服务或从未兑现的收益预付。
据美国证券交易委员会称，此类计划通常透过承诺高投资回报来引诱受害者，然后要求在提取任何所谓的收入之前支付费用或税款。
除了 Ethfinance 之外，DFI 还针对加密货币交易平台 WTOCoin 和 Foundation-coin 发出了公开警报，称这些平台似乎也在引诱受害者存入加密货币，然后拒绝他们提取加密货币。
DFI 敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外谨慎，并补充说，投资专业人士必须获得 DFI 的许可才能向华盛顿居民提供投资。
了解更多：Coin Cafe 因涉嫌费用诈骗而被下令退还用户 430 万美元
