美国财政部在其首份分析非法金融和非同质化代币（NFT）的风险评估报告中表示，尽管 NFT 很少被用于资助恐怖活动，但很容易引发诈骗，不法份子会利用 NFT 来洗钱。该机构认为，有关单位应考虑针对 NFT 制定规则或指南。

美国财政部在声明中表示：

「评估结果发现，NFTs 极易被用于欺诈和诈骗，并且容易被盗窃。该报告认定不法份子能够使用 NFT 来清洗前置犯罪的所得，而且经常与其他手段结合使用，以掩盖非法的犯罪所得来源。它也发现，到目前为止，恐怖份子或扩散者滥用 NFT 的证据很少，与诈骗者的情况相反。」

财政部指出，大多数洗钱和资恐活动透过法定货币进行，但也强调了在 NFT 领域发生的诈骗和洗钱活动。该机关表示：

「罪犯经常试图快速出售或交易盗窃或非法获得的 NFT 以躲避追查，掩盖 NFT 的来源，或使 NFT 平台、区块链分析公司和执法部门难以追踪 NFT 的位置和非法销售利润。此外，执法部门观察到，不法份子经常利用许多 NFT 平台不要求客户资讯这一事实。」

财政部还表示，NFT 市场也「特别容易受到欺诈和诈骗的影响」，并列举了在过去几年发生的「rug pulls」（卷款跑路）骗局和虚假销售案例。

NFT 的版权和商标问题

美国财政部也在报告中指出，犯罪者可能会扭曲 NFT 可能实际传达的实际权利，特别是 NFT 所引用的资产或访问权，「不法分子还可能违反版权和商标保护来推广 NFT，这些手段可能会抬高 NFT 的价格」。

财政部建议「相关当局」考虑针对 NFT 制定规则或指引，努力「为适用 NFT 平台的现有义务提出进一步的明确性」。该机关表示：

「例如，数位资产相关指引、警告、建议和其他资料可能能够说明现有法规和指引如何适用于 NFT 和 NFT 平台。私部门的沟通也可以提高对相关监管义务的认识，并可能有助于增加合规 NFT 平台的数量。」

资料来源

这篇文章 美财政部称 NFT 易被诈骗利用，建议制定法规以提供明确性 最早出现于 桑币区识 Zombit。