一名 23 岁男子在纽约被捕，被控经营价值 1 亿美元的暗网毒品市场。

当局声称，他们追踪了加密货币交易，并找到了嫌疑人林瑞祥（Rui-Siang Lin），网上也称他为“法老”。根据曼哈顿美国检察官办公室的一份声明，林于 5 月 18 日在约翰肯尼迪机场被捕，并于 5 月 20 日在联邦法院出庭。

据称，林瑞祥经营 Incognito Market 近四年，这是一个在暗网上销售毒品的平台。该网站是一个基于洋葱的电子商务平台，可通过 Tor 网络浏览器访问，允许用户匿名浏览互联网。Incognito Market 促进了各种毒品的销售，包括可卡因、LSD、MDMA 和处方安非他明，如 Adderall。交易使用比特币和门罗币等加密货币进行。

该市场采用了加密服务，从每笔交易中抽取 5%，并提供托管服务以确保交易安全。美国联邦调查局估计，Incognito Market 进行了约 1 亿美元的非法交易，为林带来了数百万美元的个人利润。该网站于 2024 年 3 月停止运营，与此同时发生了一起退出骗局，据报道，该骗局窃取了客户价值数百万美元的比特币和门罗币。

警告：许多 Incognito Market 的用户都遇到了 BTC 和 XMR 提现问题。如果 Incognito 管理员更新或收到 HugBunter 的其他更新，我将更新此帖子#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#Cyber​​security #Cyber​​attack #Cyber​​crime#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU

— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) 2024 年 3 月 4 日

调查及逮捕

FBI 通过追踪暗网市场向据称以他名义开设的集中加密货币交易账户转移的加密货币，追踪了林的行踪。据 FBI 特别工作组官员马克·鲁本斯 (Mark Rubens) 称，Incognito Market 钱包中的资金被发送到林控制的加密货币钱包。这些资金随后被转移到以林的名义注册的交易账户中。

鲁本斯详细描述了至少四起使用交换服务将林钱包中的比特币兑换成门罗币的案例。随后，门罗币被存入与林绑定的加密货币交易所账户。该交易所向 FBI 提供了林的台湾驾照、电子邮件地址和用于开户的电话号码。调查显示，该电子邮件和电话号码与一个 Namecheap 账户相关联，该账户使用林所谓的加密货币钱包中的资金购买了一个推广 Incognito Market 的域名。

指控和可能的判决

林面临多项指控，包括参与持续犯罪活动，一旦罪名成立，将被判处终身监禁。他还被指控贩毒罪，最高可判处终身监禁，以及洗钱罪。

此外，林还被指控合谋销售假冒药品，最高可判处五年徒刑。

美国司法部 (DOJ) 已下令没收林在币安和 Kraken 账户中持有的加密货币。林的加密货币交易所账户的存款随着时间的推移大幅增长，从 2021 年的约 63,000 美元增至 2023 年的近 420 万美元。与林相关的另一个账户在 2023 年 7 月至 11 月期间存入了 450 万美元。

正在进行的努力和先前的案例

此次逮捕是执法机构持续打击暗网非法活动的一部分。联邦调查局与其他机构合作，开展秘密行动，并利用先进的网络技术追踪和逮捕参与暗网市场的个人。

本月初，联邦调查局发现了一个价值 4300 万美元的庞氏骗局，该骗局被宣传为一种承诺高回报的加密货币投资计划。

这篇文章首次出现在 Coinfomania 上，作者是 FBI 逮捕了一名 23 岁的男子，他因在纽约经营价值 1 亿美元的暗网毒品市场而被捕。