根据币安交易所发布的公告，近期币安金融犯罪合规部门（FCC）与台湾法务部调查局和台北地方检察署合作，成功破获了一起涉及近新台币 2 亿元（约 600 万美元）的协「假个人币商」洗钱水房案。

据悉，该犯罪集团长期协助诈骗集团利用虚拟资产进行洗钱。该集团通过创建虚假客户对话记录、汇款证明、伪造的 KYC 资料等，让旗下车手假冒为个人币商，以此来躲避检警追缉。执法部门透过追踪和监控了多笔看似可疑的加密货币交易，并向包括币安在内的各方利益相关者请求相关数据。

负责侦办此次案件的台北地检署检察官罗韦渊，已依照涉嫌加重诈欺、违反洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，于上月起诉本案相关嫌疑人共计 9 人。罗韦渊表示：

「我们感谢币安长期以来积极与台湾执法机构合作，并在此案中提供专业协助和关键情报。这使我们的调查团队能够进一步解开案情，拼凑出犯罪的完整画面，最终将嫌疑人绳之以法。」

而币安亚太地区团队代表 Damien Ho 也表示，币安很骄傲能够与台湾优秀的检警调单位共同合作，为案件侦办取得重大进展。

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