中国警方刚刚在四川成都破获一个使用稳定币USDT的大规模洗钱团伙，预计金额高达19亿美元，该地区经常使用USDT兑换外币。

5月15日，中国警方捣毁了一个专门使用USDT的洗钱团伙，在26个省市抓获犯罪嫌疑人93名，冻结与上述大规模洗钱活动相关的1.49亿元人民币（折合2000万美元）。

当局表示，该团伙利用多个银行账户和加密货币钱包进行匿名交易，以逃避当局的监管。它们吸引了那些想要将资金转移到国外购买房地产、投资或避税的客户。

具体来说，打击行动始于2022年11月，当时龙泉区警方发现了一群利用地下汇款服务支付非法贩毒案件的人。

2023年6月1日，在公安部和省警察局的指导下，当局在上海、长沙、南京、深圳、福州、金和6个地点同时展开抓捕行动，抓获25名嫌疑人，其中包括领导人林武 (Lam Mo)、王武 (Ong Mo) 和陈武 (Tran Mo)。

通过搜查，警方没收了多张银行卡、USB令牌和其他支付工具。

调查结果显示，2021年1月以来，该伙主体利用进出口活动，通过USDT进行非法外汇交易，为境外投资者向境外汇款、支付服务。

他们的活动主要服务于走私化妆品、药品、收购境外资产、与其他企业串通实施退税诈骗等活动。

该团伙利用USDT绕过外汇管理部门，建立非法支付通道，对国家金融和外汇安全造成极大威胁。

此外，他们的洗钱活动还涉及金融诈骗、腐败、非法贩毒、走私违禁品、信用卡诈骗、退税诈骗等多种犯罪，严重影响市场经济秩序和金融管理。 。

2023年8月，该项目将调查范围扩大到全国，在26个省市又逮捕了168名相关人员。这是四川省近年来最大规模的打击洗钱犯罪活动。

尽管政府禁止了所有与加密货币相关的活动，但当地人仍然想方设法避免这一禁令。根据 Kyros Ventures 的报告，中国目前是全球最大的稳定币持有群体之一，33.3%的投资者拥有多种稳定币，仅次于越南的 58.6%。

此次查获是中国政府打击非法金融活动和洗钱活动的一部分。此前，3月份，中国警方还逮捕了另一批利用加密货币进行在线赌博活动洗钱的犯罪分子。