经过 18 个月的调查,以及涉嫌 3000 万美元(4000 万加元)投资者资金丢失后,加拿大当局逮捕了自称“加密货币之王”的艾登·普莱特斯基 (Aiden Pleterski),指控他犯有欺诈和洗钱罪。
一名同伙,27 岁的科林·墨菲 (Colin Murphy) 也被捕并被指控犯有欺诈罪。墨菲和普莱特斯基都是安大略省居民。
达勒姆警察局局长彼得·莫雷拉 (Peter Moreira) 在新闻发布会上表示:“2022 年 7 月,达勒姆地区警察局开始收到有关投资欺诈的投诉,涉及一位名叫艾登·普莱特斯基 (Aiden Pleterski) 的先生和 AP Private Equity。”
“据称,Pleterski 向投资者募集资金,承诺提供巨额利润,并保证投资者最初投入的资金不会损失。”
莫雷拉说,投资者无法取回自己的资金后就向警方报案。
安大略省证券委员会 (OSC) 高级调查员斯蒂芬·亨克尔 (Stephen Henkel) 表示,达勒姆地区警察局和安大略省证券委员会 (OSC) 于 2022 年 10 月开始讨论这项被称为“天鹅计划”的调查。
他说:“涉嫌欺诈的规模巨大,涉及多个司法管辖区。”
25 岁的 Pleterski 缴纳了 10 万美元保释金,现已被释放,由其父母监护。据 CBC 报道,保释条件包括禁止在社交媒体上发帖招揽投资以及交出护照。
生活奢侈却破产
2022 年 8 月,普莱特斯基的公司 AP Private Equity Limited 申请破产。
尽管破产了,普莱特斯基仍然继续周游世界,挥霍金钱为一位澳大利亚女士购置汽车和至少一趟机票,并推出了一个刚刚起步的直播频道。
大量社交媒体帖子显示他驾驶兰博基尼、参加拳击比赛以及欣赏英格兰美景。
与此同时,投资者们一直在试图追回超过 4000 万加元的资金——他们集体交给他,让他代表他们进行投资。
投资者预计普莱特斯基将把这笔钱投资于加密货币和外汇。
负责监督破产程序的受托人致同会计师事务所 (Grant Thornton) 在 2023 年 10 月表示,发送给 Pleterski 的资金中只有不到 2% 用于投资。
据该受托人称,其中近三分之一的钱被花在了“生活开支”上。
Liam Kelly 是 DL News 的 DeFi 记者。有小贴士吗?请发送电子邮件至 liam@dlnews.com。