印度当局正在积极努力使所有在印度运营的加密货币交易所遵守严格的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CFT）准则，以加强蓬勃发展的数字资产市场的合规性和监督。
印度政府金融情报部门（FIU）最近授予两家主要离岸加密货币交易所币安（Binance）和库币（KuCoin）印度虚拟资产服务提供商（VASP）的地位。
此举是确保虚拟资产领域遵守《防止洗钱法》（PMLA）的更广泛努力的一部分。
KuCoin 已通过支付 410 万印度卢比（约合 41,000 美元）的罚款解决了之前的不合规问题，随后其网站在印度的禁令已被解除。另一方面，据《经济时报》援引消息人士称，币安正在清偿其债务，预计将支付 200 万美元的罚款。
这两家交易所目前均在印度财政部下属的 FIU-IND 注册。此次注册符合 FIU 的职责，即监督印度虚拟数字资产 (VDA) 的交易，目前该国涵盖 47 家实体。
作为致力于促进合规虚拟资产环境的一部分，印度首屈一指的 web3 行业机构印度 Web3 协会 (BWA) 最近为虚拟资产服务提供商 (VASP) 举办了能力建设和培训研讨会。此次活动旨在教育人们了解合规责任并收集有关 VDA 面临的挑战的见解。
金融情报机构印度金融情报机构 (FIU-IND) 主任 Shri Vivek Aggarwal 概述了遵守反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 准则的重要性。
Aggarwal 表示：“为印度用户提供服务的 VDA SP 必须遵守 PMLA 下的反洗钱/打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 框架，无论其居住地在哪里。”他进一步强调，合规义务基于 VDA 的活动，而不是他们在印度的实际存在。
研讨会吸引了众多知名行业参与者，包括 CoinDCX、WazirX 和 KuCoin，其中 KuCoin 是首个注册的国际实体。会议重点讨论了 VASP 的注意事项和基于风险的评估策略。
印度 web3 协会主席迪利普·切诺伊 (Dilip Chenoy) 对这些监管措施的影响进行了深入分析。
Chenoy 告诉 crypto.news：“虽然合规确实会产生成本，但不合规相关的费用可能会高得多。遵守反洗钱和反恐怖融资协议至关重要，这是所有标准制定机构 (SSB) 的要求，并且不会妨碍创新。”
主席还谈到了繁重的税收法规和营商便利度（EODB）问题带来的挑战，这些问题促使初创企业迁出该国。
“我们参与了金融情报机构-印度反洗钱/反恐怖融资伙伴关系倡议 (FPAC) 以及印度反洗钱/反恐怖融资报告实体联盟 (ARIFAC)，增强了我们与其他报告实体（包括银行和金融机构）的对话与合作。”Chenoy 补充道。
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他总结说，合作包括参加研讨会和加入专门工作组，例如由金融情报机构领导的恐怖主义资金工作组（FWG-STF），这极大地提高了该领域对可疑活动的检测和报告。
会议由印度加密合规领域的知名人物主持，其中包括 CoinDCX 的 Rohan Bhandari（他就 VASP 的 PMLA 合规性发表了演讲）和 WazirX 的 Muthuswamy Iyer 先生。
Chainalysis 的一份报告指出，印度是全球增长最快的加密货币经济体之一，截至 2023 年拥有最高的采用率。币安的回归使其成为继库币之后第二家进入这个新兴市场的符合 FIU 要求的外国加密货币交易所。
在 1 月份被禁止之前，币安占据了印度 90% 以上的加密货币交易量。由于交易者试图规避印度政府实施的税收措施，该平台的受欢迎程度飙升。
据报道，未在印度注册的全球加密货币交易所每年造成 3000 亿印度卢比（约合 3.6145 亿美元）的税收流失。这是金融情报机构禁止该国未注册外汇交易的主要原因之一。
作为 FIU 注册的一部分，币安现在将遵守与当地加密货币交易所相同的规则。这包括 1% 的源泉扣税 (TDS)，KuCoin 和印度加密货币交易所已经实施了这项政策。
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