Tornado Cash 的开发者 Alexey Pertsev 因涉嫌洗钱 12 亿美元而被荷兰法院判处 64 个月监禁。这项裁决于 5 月 14 日星期二在斯海尔托亨博斯法院作出，标志着打击加密货币世界非法金融活动的重要时刻。
法院判决详情
法院的判决基于 Pertsev 在 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 8 月 10 日期间通过 Tornado Cash 平台促成犯罪交易的行为。法院强调，Pertsev 应该意识到这些交易的非法性质，因此认定他参与了非法活动。这项裁决开创了先例，可能会影响未来涉及与 Tornado Cash 相关的其他开发商的审判。
Tornado Cash 的共同开发者 Roman Storm 和 Roman Semenov 在美国也面临著类似的洗钱和违反制裁的指控。去年，Tornado Cash 被列入美国制裁观察名单后，Storm 被捕，并计划于 2024 年 9 月受审。
法院的判决称，Tornado Cash 没有为那些拥有犯罪资产、寻求洗钱的人提供任何障碍。这项声明对加密社群高度重视的隐私功能构成了威胁，因为非法行为者经常利用此类工具。例如，Poloniex 骇客使用 Tornado Cash 洗钱超过 5,300 万美元的以太坊 (ETH)。法院的判决也集中在 Tornado Cash 未能审查犯罪资产的洗钱行为，导致 Pertsev 被判犯有洗钱罪。尽管如此，佩尔采夫的法律团队预计将对判决提出上诉。
突发新闻：Tornado Cash 开发者、31 岁的 Alexey Pertsev 被荷兰法院判定犯有透过其应用程式洗钱 1.2B 美元的罪名，并被判处 5 年监禁。
警方还扣押了他的所有资产，包括汽车和加密货币。他们声称龙卷风现金是一种工具... pic.twitter.com/wwzOOrvyxr
- 自闭症资本 (@AutismCapital) 2024 年 5 月 14 日
龙卷风现金案的背景
2022 年 8 月，美国财政部外国资产管制办公室 (OFAC) 制裁了 Tornado Cash，指控自成立以来已洗钱超过 70 亿美元的虚拟货币。该平台被特别指控为北韩国家支持的骇客组织拉撒路集团（Lazarus Group）洗钱提供便利。据称，Lazarus 集团利用 Tornado Cash 洗钱从 Ronin Network 窃取的超过 4.55 亿美元，Ronin Network 是与流行游戏 Axie Infinity 相关的区块链。
在这些制裁之后，Alexey Pertsev 于 2022 年 8 月在荷兰被捕。 Pertsev 的被捕以及随后的法律诉讼引起了加密货币社群的高度关注，凸显了开源专案开发者面临的法律风险。
佩尔采夫的审判在荷兰斯海尔托亨博斯法院进行。他被指控共谋洗钱和违反制裁规定。针对他的起诉书详细说明了他在洗钱大量加密货币方面所扮演的角色，其中包括与 Ronin Network 漏洞等重大骇客攻击有关的资金。
关于开发商责任的争论
该案引发了加密社群内关于开发者责任和法律责任的争论。它引起了人们对创新和去中心化专案开发人员权利的潜在影响的担忧。包括爱德华·史诺登在内的知名人士支持佩尔采夫的法律辩护，强调对隐私和开源软体开发的更广泛影响。
Alexey Pertsev 被判处 64 个月监禁，突显了那些参与透过加密货币平台协助洗钱的人所面临的严重法律后果。随著加密货币领域的不断发展，此案凸显了隐私、创新和监管合规之间持续存在的紧张关系。佩尔采夫上诉的结果以及他的共同开发者即将进行的审判将受到整个加密货币社区的密切关注。
龙卷风现金开发商因洗钱 1.2B 美元而入狱的帖子首先出现在 Coinfomania 上。
