在加密行业面临的众多法律挑战中，Tornado Cash 案件可能是最严重的。

许多加密专家表示，技术发展和隐私的未来正面临危险。

周二，第一场审判将在荷兰斯海尔托亨博斯市的一间法庭上进行。31 岁的加密货币混合器开发人员 Alexey Pertsev 将在这里接受审判，他是否因洗钱 12 亿美元非法资金而被判有罪。

‘寒蝉效应’

如果他被判有罪，专家们预计全球开源社区将受到“寒蝉效应”。开发人员可能会担心代码被滥用，投资可能会减少。

如果佩尔采夫被宣判无罪，那么法官将接受他的解释，即 Tornado Cash 的核心技术——智能合约——可以合法运行，不受人为干预。

更令人痛心的是，此类平台的管理者无法对谁使用该技术负责。

以下是这一重要时刻发生的事件的时间表：

2019

  • 8 月 6 日：Tornado Cash 上线，使用户能够“以 100% 匿名的方式发送以太坊加密货币”。

  • 9 月 13 日：美国外国资产控制办公室 (OFAC) 制裁包括 Lazarus Group 在内的朝鲜网络组织。当局注意到加密工具的滥用和加密货币交易所的黑客攻击。

2020

  • 5 月 13 日：Tornado Cash 完成所谓的受信任设置仪式，这是一个去中心化并提高协议安全性的过程。

  • 6 月 4 日：Tornado Cash 开发人员部署了一个可选的合规工具，供用户选择在需要时显示他们的交易历史记录。

  • 9 月 25 日：黑客从 KuCoin 交易所盗取了价值 2.75 亿美元的加密货币。这是荷兰检察官认为与 Tornado Cash 相关的最大规模黑客攻击之一。

2022

  • 3 月 23 日：Axie Infinity Ronin Bridge 因黑客攻击损失约 6.25 亿美元。这是迄今为止最大的加密货币黑客攻击之一，最高检察官称犯罪分子通过 Tornado Cash 洗钱。

  • 5 月 6 日：OFAC 制裁了朝鲜网络犯罪集团使用的首个虚拟货币混合器 Blender。

  • 6 月 24 日：Lazarus Group 入侵 Harmony Horizo​​n 桥，价值近 1 亿美元的被盗加密货币通过 Tornado Cash 转移。据荷兰检察官称，这是另一起利用 Tornado Cash 洗钱的大型黑客事件。

  • 8 月 8 日：OFAC 制裁 Tornado Cash，原因是其用于洗钱 70 亿美元。

  • 8 月 10 日：阿列克谢·佩尔采夫 (Alexey Pertsev) 在荷兰被捕，并未经公开指控而被监禁。

  • 10 月 12 日：Coin Center 就 Tornado Cash 制裁起诉 OFAC。

  • 11 月 22 日：荷兰检察官在法庭听证会上首次披露指控。

2023

  • 4月20日：佩尔采夫出狱等候审判。

  • 8月23日：美国司法部对Tornado Cash开发者Roman Storm提出指控，并对开发者Roman Semenov实施制裁。

2024

  • 3 月 25 日至 26 日：佩尔采夫在荷兰城市斯海尔托亨博斯接受了为期两天的审判。

  • 4 月 5 日：美国贸易协会向法庭提交了为罗曼·斯托姆辩护的简报，并针对他提出了每一项指控。

  • 5 月 14 日：荷兰法官对佩尔采夫一案作出判决。

  • 9 月 23 日：Roman Storm 审判定于在美国开始。

Inbar Preiss 是 DL News 驻布鲁塞尔记者。联系作者请发送邮件至 inbar@dlnews.com。