关键点：

  • 加拿大监管机构对币安处以 430 万美元罚款，原因是未能注册为外币服务企业并报告大额加密货币交易。

  • 在币安面临一系列法律挑战之际，该公司遭到了经济处罚，其中包括在美国被处以 43 亿美元罚款，以及前首席执行官赵长鹏被判入狱。

  • 币安在全球范围内面临监管审查，并已停止在加拿大的运营，同时在尼日利亚因洗钱指控而正在进行法律纠纷。

加拿大监管机构对全球最大的加密货币交易所币安处以 600 万加元（430 万美元）的罚款，指控其两项单独违反金融法规。

币安在加拿大的财务处罚还带来其他挑战

据加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 称，尽管币安有多次机会，但未能注册为外币服务公司，并且未报告超过 10,000 加元的虚拟货币交易。据称，在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期间，币安未能报告 5,902 笔超过 10,000 美元的加密货币交易，以及相关的了解客户 (KYC) 信息。

这些违规行为是使用区块链浏览器工具发现的。币安的此次罚款紧随其后的是，该公司同意向美国监管机构支付 43 亿美元罚款，原因是违反了反洗钱法，前首席执行官赵长鹏因 KYC/AML 措施不足而被判入狱四个月。

币安应对全球监管挑战

去年，币安以监管挑战为由停止了在加拿大的运营。该交易所面临全球各监管机构的审查，包括美国证券交易委员会 (SEC)。币安此前承认违反了美国反洗钱法，并同意支付巨额罚款。此外，币安在尼日利亚卷入了法律纠纷，面临洗钱和逃税的指控。

FINTRAC 对币安的罚款是加拿大执行金融监管努力的一部分。值得注意的是，多伦多道明银行最近因在监控和报告可疑洗钱和恐怖主义融资方面的合规失误而面临 919 万加元的罚款。

根据加拿大《犯罪收益和恐怖主义融资法》，行政处罚旨在鼓励企业提高合规性，而不是惩罚措施。

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