关键点：
尽管中国禁止数字资产，但最近警方的突袭行动发现了大量涉及数字资产的非法交易。
受另类投资欲望和逃避资本管制等因素的推动，中国对加密货币的需求持续存在。
交易者采用复杂的方法，包括点对点平台和海外公司设置。
据彭博社报道，中国警方最近针对非法外汇交易的突袭行动揭露了尽管中国已禁止数字资产，但加密货币仍在继续使用。
尽管中国禁止数字资产，但加密货币需求依然持续
这些举措凸显了该国对加密货币的持续需求，其驱动因素包括对另类投资的需求和规避资本管制等多种因素。
仅 5 月份，市政府和国家媒体就报道了几起涉及加密货币的重大案件。其中包括一家涉及非法转账 138 亿元人民币（19 亿美元）的地下钱庄、一个涉嫌非法兑换约 20 亿元人民币的团伙，以及交易额超过 10 亿元人民币的非法货币兑换商。这些案件横跨北京、东北省份吉林和西南地区的成都市。
中国最初于 2021 年 9 月实施了数字资产禁令，原因是人们担心洗钱、货币外流以及能源密集型比特币挖矿对环境的影响。尽管如此，中国公民仍在继续大量参与地下加密货币交易。
复杂的规避策略使加密货币交易得以在中国持续进行
据区块链分析公司 Chainalysis 称，截至 2023 年 6 月的 12 个月内，约有价值 860 亿美元的加密货币流入中国。虽然这比禁令前的水平有所下降，但在全球范围内仍然相当可观。
加密货币交易在中国持续存在，这得益于各种逃避检测的方法。交易员使用软件来掩盖自己的位置，并使用微信和 Telegram 等点对点平台进行交易。一些人通过中介在国外设立公司，以满足加密货币交易所的机构了解客户 (KYC) 要求，这进一步增加了执法工作的复杂性。
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